incrypted.com
- Компания Chainalysis представила отчет о развитии криптопреступности в 2024 году.
- Доля нелегальной активности снизилась до 0,14% от общего объем всех транзакций.
- Расширяется использование криптоактивов в преступных схемах, включая отмывание средств.
Аналитики компании Chainalysis опубликовали итоговый отчет за 2024 год. В нем эксперты проанализировали тенденции в сфере незаконных криптоопераций, а также изучили масштабы нелегальной деятельности в индустрии.
Как отмечается в отчете, экосистема преступности в криптосфере становится более профессиональной. Различные ончейн-сервисы предоставляют инфраструктуру для отмывания денег и других операций.
Например, компания Huione Guarantee с 2021 года обработала свыше $70 млрд нелегальных транзакций, включая переводы украденных средств и операции санкционированных организаций. Эксперты указывают, что преступность в сфере блокчейна и цифровых активов трансформируется в глобальную сеть по оказанию незаконных услуг.
Отметим, что аналитики фирмы Elliptic ранее назвали более скромные цифры, когда анализировали деятельность Huione Guarantee. По их выводам, преступный конгломерат обработал транзакций на $24 млрд.
Динамика незаконных операций
Согласно данным за 2024 год, на адреса, связанные с преступной деятельностью, суммарно поступило $40,9 млрд. В общей сложности показатель составил 0,14% от общего объема всех транзакций в сети.
Однако эти данные могут вырасти до $51 млрд, учитывая историческую тенденцию пересмотра оценок, заявили аналитики. Например, данные Chainalysis за 2023 год сначала держались на отметке $24,2 млрд, но спустя год были пересчитаны до $46,1 млрд.
В компании отметили, что 63% нелегальных транзакций в прошлом году пришлось на стейблкоины.
«Эта новая реальность является частью более широкой тенденции экосистемы, в которой стейблкоины также занимают значительный процент всей активности, о чем свидетельствует общий рост использования этого класса активов в годовом исчислении примерно на 77%», — заявили аналитики.
При этом эксперты указывают на доминирование биткоина в некоторых сегментах преступной деятельности, а также рост использования токена Monero.
Отметим, что представители компании в перечень незаконных операций добавили только средства, которые были связаны с хакерским атаками или кошельками, причастными к нелегальной деятельности.
По словам экспертов, в значительных объемах потенциально преступного оборота еще предстоит разобраться. Это связано с тем, что по этим активам продолжаются расследования и их причастность к незаконным операциям еще не была доказана.
Взломы и мошенничество
В 2024 году объем украденных хакерами средств вырос на 21%, говорится в отчете. Показатель достиг отметки в $2,2 млрд. Основной удар преступники нанесли по DeFi-сегменту, однако централизованные биржи также столкнулись с ростом убытков и увеличением числа атак.
Хакеры из Северной Кореи похитили $1,34 млрд в прошлому году, что составляет 61% от общего объема украденных средств. Такие преступления в большинстве случаев стали возможны благодаря компрометации закрытых ключей и атаке на криптокомпании.
В Chainalysis также заявили о повышении активности мошенников в 2024 году. Злоумышленники нарастили усилия как в области высокотехнологичного мошенничества, так и направлении простых в плане реализации проектов по выманиванию цифровых активов, указали эксперты.
«Наиболее успешными видами афер были схемы с высокодоходными инвестициями и “разделка свиней”. Мы также наблюдали рост использования искусственного интеллекта в сфере мошенничества», — указано в документе.
Аналитики отметили, что в целом ряде преступных операций мошенники использовали ИИ для обхода процедуры идентификации клиента — KYC.
Программы-вымогатели и даркнет
Несмотря на усилия правоохранительных органов, программы-вымогатели остаются одним из главных источников дохода преступников, говорится в отчете. При этом в Chainalysis указали на снижение готовности пострадавших платить выкуп хакерам. Как результат, сфера столкнулась с падением разовых выплат, но в то же время сумела нарастить количество атак.
Что касается объемов транзакций на даркнет-рынках, то они снизились на $300 млн, достигнув $2 млрд. Это частично связано с ликвидацией крупных мошеннических платформ, таких как Universal Anonymous Payment System, которая обслуживала нелегальные торговые площадки.
Итоги
Одной из главных тенденций последних лет стало использование искусственного интеллекта для организации мошеннических схем, заявили эксперты. Вдобавок высокотехнологичные аферы и атаки с применением фишинга становятся более персонализированными, что усложняет их выявление.
Законодательные и технологические меры противодействия криптопреступности требуют дальнейшего развития, поскольку злоумышленники совершенствуют свои методы, указано в отчете. Включение новых инструментов, таких как Chainalysis Signals, позволяет правоохранителям выявлять подозрительные адреса и минимизировать объемы незаконных операций, отметили в компании.
Вместе с тем аналитики обращают внимание на расширение географии нелегального использования криптоактивов. Все чаще к этому способу перемещения средств прибегают злоумышленники из сфер, которые ранее не опирались на цифровые финансы.
«Множество незаконных субъектов, включая транснациональные организованные преступные группы, все чаще используют криптовалюту для традиционных видов преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, азартные игры, кража интеллектуальной собственности, отмывание денег, торговля людьми и дикими животными и насильственные преступления», — сказано в отчете.
Напомним, мы писали, что в Hacken оценили ущерб Web3-индустрии от хакерских атак в $2,9 млрд.