Трое россиян обвиняются в США в отмывании денег через миксеры криптовалют

Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе.

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем гражданам России, предположительно причастным к отмыванию денег через управление криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io.

В уведомлении от 10 января американские власти сообщили, что федеральное большое жюри Северного округа Джорджии вынесло обвинительное заключение в отношении Романа Витальевича Остапенко (Roman Vitalyevich Ostapenko), Александра Евгеньевича Олейника (Alexander Evgenievich Oleynik) и Антона Вячеславовича Тарасова (Anton Vyachlavovich Tarasov).

Детали обвинения

По данным прокурора США Райана Бьюкенена (Ryan Buchanan), сервисы по смешиванию криптовалют, управляемые тремя обвиняемыми, позволяли преступникам отмывать средства, «украденные у жертв программ-вымогателей, хищений виртуальных валют и других преступлений».

«Управляя этими миксерами, обвиняемые облегчали хакерским группам, поддерживаемым государством, и другим киберпреступникам получение прибыли от преступлений, которые ставили под угрозу общественную безопасность и национальную безопасность», — заявил первый заместитель помощника генерального прокурора Брент Уибл (Brent Wible).

История санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на Blender в мае 2022 года. По данным ведомства, базирующаяся в Северной Корее группа Lazarus использовала этот сервис для отмывания «незаконно полученных средств» после взлома онлайн-игры Axie Infinity.

Аналитическая компания Elliptic сообщила, что «с высокой вероятностью» Blender попытался провести ребрендинг под названием Sinbad в феврале 2023 года. Это могло стать одной из причин, по которой OFAC добавило миксер в список санкционных организаций в ноябре 2023 года.