Банк России готовится отслеживать обмен криптовалют через дропов

Банк России вместе со специалистами Росфинмониторинга займётся разработкой платформы, при помощи которой можно будет отслеживать обмен криптовалют через дропов.

Как заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, платформа будет нужна для контроля за подозрительными операциями физических лиц и обмена этой информацией между кредитными организациями.

По его словам, инициатива направлена на пресечение деятельности дропов, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных расчётов. Заказчиками дропов являются крупнейшие онлайн-казино, российские и зарубежные криптообменные сервисы, а также пиратские ресурсы.

Богдан Шабля подчеркнул, что в течение последнего времени переводы на карты дропперов осуществили почти 10 млн граждан страны. Они не преступники, а обычные люди, кто-то из них покупает криптовалюты, а кто-то делает ставки в онлайн-казино.

На сегодняшний день Банк России располагает информацией о 700 000 дропах, которые были замечены в проведении подозрительных операций.

Согласно позиции регулятора, новая платформа позволит банкам координировать усилия по блокировке активности таких клиентов и запрету на открытие новых счетов. Попадание в базу дропов также может стать поводом для передачи сведений в правоохранительные органы. О точных сроках начала работы платформы не сообщается, возможно, это произойдёт в следующем году.