Агентство по борьбе с коррупцией арестовало 792 подозреваемых в крупном мошенничестве с криптовалютой в Нигерии

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) недавно арестовала 792 подозреваемых, причастных к мошенническим схемам с использованием криптовалют.

Мошенничество, связанное с иностранными главарями

Нигерийская комиссия по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC) недавно арестовала 792 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами. Аресты последовали за рейдом в здании, которое, как считается, было центром мошенников, заманивавших жертв в инвестиционные проекты с поддельной криптовалютой.

Уилсон Увуджарен, представитель EFCC, сообщил, что 148 подозреваемых являются гражданами Китая, а 40 — гражданами Филиппин. Согласно сообщению Reuters, банда действовала в роскошном здании в коммерческой столице Нигерии, Лагосе. Среди пострадавших были граждане США и Европы. Во время рейда агенты EFCC изъяли компьютеры, телефоны и транспортные средства.

«Иностранные преступные группировки вербовали нигерийских сообщников для поиска жертв в интернете с помощью фишинга, ориентируясь в основном на американцев, канадцев, мексиканцев и жителей некоторых европейских стран», — заявил представитель EFCC.

Он добавил, что, завоевав доверие жертв, нигерийские подозреваемые передавали их своим иностранным коллегам, которые затем осуществляли мошенническую часть аферы. Увуджарен также сообщил, что EFCC сотрудничает с международными партнёрами и изучает возможные связи с организованной преступностью.

Сообщения об аресте 792 подозреваемых EFCC появились через несколько дней после того, как был задержан нигериец, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого 139 австралийцев лишились 5,04 миллиона долларов (8 миллионов австралийских долларов). Сообщается, что этот мужчина, Осанг Отукпа, использовал пять псевдонимов и якобы заманивал жертв в социальных сетях, чтобы они инвестировали в мошенническую криптовалютную платформу Liquid Asset Group.

6 декабря удача наконец отвернулась от Отукпы, когда агенты задержали его вскоре после того, как он приземлился в международном аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе. Согласно сообщению Punch, Отукпе предъявят обвинение, как только EFCC завершит расследование.