incrypted.com
- OFAC ввело санкции против компании Green Alpine Trading и двух связанных с ней физлиц.
- Их подозревают в отмывании денежных средств для режима Северной Кореи.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США ввело санкции против двух физических лиц и предприятия, базирующегося в ОАЭ. Их подозревают в отмывании денег, полученных незаконным путем хакерами из КНДР.
Под санкции попали Лу Хуаин, Чжан Цзянь и компания Green Alpine Trading. По данным ведомства, эти фигуранты связаны с Симом Хен Сопом, за которого Госдепартамент назначил награду в размере $5 млн.
Его подозревают в мошенничестве, пособничестве отмыванию средств и уклонении от санкций. Непосредственно сам Хен Соп, по данным властей, является «банкиром КНДР», организовывая схемы по отмыванию денег для режима Северной Кореи.
Согласно релизу, Хен Соп представляет банковскую корпорацию Kwangson Banking Corp, которая базируется в КНР, но имеет тесные связи с КНДР.
По данным властей, в период с начала 2022 года по сентябрь 2023 года Лу Хуаин, который является гражданином Китая, отмыл «несколько миллионов долларов», конвертировав в фиат полученные от Хен Сопа криптоактивы. Последние, вероятно, были украдены или заработаны нечестным путем.
В Минфине уточнили, что отмытые таким образом средства использовали для покупок товаров и услуг в интересах Северной Кореи. Второй фигурант дела, еще один гражданин КНР Чжан Цзянь, также выводил в фиат средства Хен Сопа.
«В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы указанных лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении, а также под контролем лиц США, блокируются и должны быть раскрыты OFAC. Кроме того, любые организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются», — говорится в релизе.
Ранее мы освещали масштабное исследование эксперта в сфере кибербезопасности Джеймса Эллиотта из корпорации Microsoft. Он пришел к выводу, что хакерам из Северной Кореи удалось проникнуть в сотни компаний, представляясь IT-специалистами, инвесторами или рекрутерами.