incrypted.com
- NCA Великобритании разоблачило российские сети по отмыванию денег.
- Мошеннические группировки предлагали услуги по обмену наличных на криптовалюты и перевода этих средств для олигархов.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило российские сети Smart и TGR, которые использовали криптовалюты для отмывания денег.
В заявлении сказано, что в рамках операции под названием «Дестабилизация» Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против русскоязычных мужчин и женщин, которые возглавляли эти сети, а также против четырех компаний, связанных с TGR.
Деятельность, координируемая NCA, привела к 84 арестам, многие из этих лиц уже отбывают тюремное заключение, а также к конфискации более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте, говорится в сообщении.
«Помимо содействия британским преступникам, Smart и TGR использовали свою глобальную сеть для отмывания денег для транснациональных преступных группировок.[…] Они также помогали российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения и инвестировать деньги в Великобританию, угрожая целостности нашей экономики», — сказано в заявлении NCA.
По данным регулятора, злоумышленники собирали средства в одной стране и предоставляли эквивалентную сумму в другом государстве, обычно активы переводили в криптовалютах. Известно, что с конца 2022 года до лета 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций. Кроме того, они помогали российским олигархам и элитам обходить санкции.
«Smart и TGR предоставляют услугу, которая позволяет российским элитам, а также определенным физическим и юридическим лицам получить доступ к западным экономикам, в котором иначе они были бы лишены из-за санкций или других финансовых ограничений», — говорится в заявлении.
Известно, что после получения криптовалют преступные группировки использовали виртуальные валюты для реинвестирования в свой незаконный бизнес, покупая больше наркотиков или огнестрельного оружия без необходимости перемещать физические деньги через границу.
В NCA заявили, что Smart возглавляет Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым в деле отмывания денег. Георгий Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс отвечают за TGR. На всех уже наложены санкции OFAC.
Журналисты Bloomberg отметили, что в 2023 году Жданова попала под санкции властей США, которые заявили, что женщина перевела более $100 млн для одного олигарха в ОАЭ. Сейчас она находится в предварительном заключении во Франции. По данным издания, для незаконных операций использовался стейблкоин USDT от компании Tether.
«Smart и TGR имеют особенно прочные связи с российским финансовым сектором, и, хотя средства часто направлялись через Ближний Восток, их совокупная глобальная сеть охватывает более 30 стран», — говорится в заявлении.
Обе организации координировали свою деятельность, члены TGR получали большие объемы наличных от имени Ждановой и конвертировали их в криптовалюты. Одна из курьерских сетей передавала наличные в 55 различных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на Нормандских островах в течение четырех месяцев.
Известно, что Жданова и Краснов наняли курьеров, которые доставляли наличные, пять из них приговорили к лишению свободы сроками около пяти лет.
Ранее мы сообщали, что криптоблогер из РФ украла у инвесторов $22 млн и передала их ВСУ.