Муж Раззлкхан приговорен к пяти годам тюрьмы за взлом Bitfinex

• Лихтенштейн стоял за кражей 120 000 Bitcoin с Bitfinex в 2016 году.
• Прокуроры описали его попытки отмывания денег как «самые сложные» методы, с которыми когда-либо сталкивались агенты Налоговой службы США.

Министерство юстиции США объявило в четверг, что Илья Лихтенштейн был приговорен к пяти годам тюремного заключения за его роль в краже около 120 000 Bitcoin {{BTCf}} с Криптo биржи Bitfinex.

35-летний хакер взломал сеть в 2016 году, используя «продвинутые хакерские инструменты и методы». Оказавшись внутри сети, Лихтенштейн обманным путем авторизовал более 2000 транзакций, переведя 119 754 Bitcoin с Bitfinex на свой собственный кошелек. Затем он предпринял шаги, чтобы замести следы, удалив из сети Bitfinex учетные данные доступа и другие файлы журналов, которые могли бы раскрыть его поведение правоохранительным органам.

После взлома Лихтенштейн и его жена Хизер Морган отмыли украденные средства. Морган, также известная по своему рэперскому псевдониму «Razzlekhan», будет приговорена 18 ноября. Прокуроры рекомендовали ей отсидеть 18 месяцев.

Согласно судебным документам, паре удалось отмыть 25 111 Bitcoin — 21% от общей суммы, которую Лихтенштейн украл у Bitfinex, — используя сеть восточноевропейских банковских счетов и сервисы смешивания Bitcoin , чтобы скрыть происхождение средств. Прокуроры описали эти методы как «самые сложные методы отмывания денег, которые [агенты IRS] видели на сегодняшний день».

Среди методов, которые они использовали, были: использование компьютерных программ для автоматизации транзакций; размещение украденных средств на счетах на различных Рынки даркнета и Криптовалюта биржах с последующим выводом средств; конвертация Bitcoin в другие формы Криптовалюта с помощью практики, известной как «переход по цепочке»; размещение части преступных доходов в сервисах микширования Криптовалюта ; использование счетов компаний, базирующихся в США, для легитимации банковской деятельности Лихтенштейна и Моргана; и обмен части украденных средств на золотые монеты.

Но, несмотря на их сложность, бывший основатель и лидер киберпреступного картеля Shadow Crew Бретт Джонсон в прошлом годусказал CoinDesk , что некоторые из методов отмывания денег Лихтенштейна, такие как использование счетов Coinbase, напрямую связанных с ним, «не имели смысла» и свидетельствовали об отсутствии опыта. «Илья — чертов идиот. Если посмотреть на то, как он пытался отмыть деньги, он делал абсолютно все неправильно», — сказал тогда Джонсон.

Лихтенштейн и Морган изначально подозревались только в отмывании денег, пока первый не раскрыл себя как хакер. Ни один из них не был обвинен в связи с фактическим взломом Bitfinex, несмотря на то, что Лихтенштейн взял на себя ответственность.

Вместо этого оба признали себя виновными по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег 3 августа 2023 года, обвинение, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. В дополнение к получению пятилетнего срока, запрошенного прокурорами , Лихтенштейн также отбудет три года под надзором.