Южнокорейский инфлюенсер руководил криптомошенничеством на $232 млн

Финансовый инфлюенсер в Южной Корее, как утверждается, организовал крупную криптовалютную аферу после того, как недовольные инвесторы потребовали возврата денег за его плохие рекомендации по акциям. Полиция арестовала 215 человек в связи с предполагаемым мошенничеством.

Из 215 арестованных человек 12 остаются под стражей. Среди задержанных есть предполагаемый глава мошенничества, который был идентифицирован как руководитель инвестиционной консалтинговой компании и YouTube-блогер с 620 000 подписчиков. Его называли только г-ном А. Сообщается, что ранее г-н А сбежал в Австралию, но теперь его арестовали.

Мошеннический инфлюенсер мыслит масштабно

Г-н А начал продавать виртуальные активы после того, как дал плохую рекомендацию по акциям в 2020 году, и клиенты потребовали возврата денег. Он якобы создал обширную сеть фиктивных компаний для осуществления мошенничества. Он и его сообщники обвиняются в получении 325,6 млрд корейских вон (232,7 млн ​​долларов США) от 15 304 человек для инвестиций в 28 криптовалют в период с декабря 2021 года по март 2023 года.

Шесть из 28 монет были выпущены г-ном А и его командой, которые продолжили манипулировать рынком для них. Другие монеты были малоизвестны и имели небольшую ценность, согласно группе по расследованию коррупционных и экономических преступлений полицейского управления Кёнгидо-Юг. Кёнгидо — это провинция, которая окружает Сеул.

Мошенники имели доступ к 9 миллионам телефонных номеров, собранных с канала YouTube и рекламы г-на А. Они использовали данные для продвижения мошенничества новым жертвам, которые часто были людьми среднего или пожилого возраста. Мошенники даже выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора.

Организационная структура мошеннических компаний г-на А. Источник: Yonhap

Жертвы заплатили 854 000 долларов за участие в схеме и были вынуждены продать свои квартиры, чтобы заплатить за нее.

У г-на А. было конфисковано 22 BTC, а полиция подала ходатайство о конфискации 34 миллионов долларов наличными со счетов, связанных с мошенничеством.

Крипто-мошенники в Южной Корее столкнулись с суровыми последствиями

По данным Yonhap, этот случай является крупнейшим мошенничеством с криптовалютой в Южной Корее. В последние годы в стране наблюдается рост мошенничества, связанного с цифровыми активами. Сюда входит мошенничество, продвигаемое инфлюенсерами.

В ответ Южная Корея предприняла шаги по мониторингу криптовалютных транзакций на предмет подозрительной активности и ввела наказания, вплоть до пожизненного заключения.

Источник: Anh | Corgi Studio.