block-chain24.com
Обладатель двойного гражданства Китая и Сент-Китс признал себя виновным в содействии отмыванию 73 миллионов долларов, украденных с помощью различных мошеннических схем с криптовалютой.
41-летний Дарен Ли признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег за его участие в схеме, которая, по словам прокуроров, привлекла миллионы с помощью мошеннических схем с инвестициями в криптовалюту, включая забой свиней, примерно с августа 2021 года по 12 апреля 2024 года, согласно соглашению о признании вины, поданному 11 ноября в федеральный суд Калифорнии.
Ли признал, что поручил другим открывать банковские счета в США через подставные компании, чтобы «скрыть или замаскировать характер, местонахождение, источник, владельца» средств, говорится в заявлении.
Дарен Ли признался, что помогал сообщникам отмывать миллионы долларов, украденных с помощью различных криптомошенничеств. Источник: CourtListener.
После того, как жертвы переводили миллионы долларов на счета, средства в конечном итоге конвертировались в Tether (USDT) и распределялись по кошелькам, контролируемым Ли и его сообщниками.
Согласно судебным документам, на один из кошельков, задействованных в схеме, поступило более 341 миллиона долларов цифровых активов.
Глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Арджентьери заявила 12 ноября, что Ли совершил это преступление за пределами США, используя «сеть подставных компаний и международных банковских счетов».
Ли признал, что 73,6 миллиона долларов украденных средств были напрямую переведены на банковские счета, связанные со схемой, и не менее 59,8 миллиона долларов были переведены с подставных компаний США, которые помогли отмыть доходы.
Он был арестован в аэропорту Атланты в Джорджии 12 апреля, а его предполагаемый сообщник Ичэн Чжан был арестован в Лос-Анджелесе 16 мая.
После того, как Ли признал себя виновным, судья Р. Гэри Клауснер назначил слушание по вынесению ему приговора на 3 марта 2025 года.
Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, трех лет условно-досрочного освобождения и штрафа в размере 500 000 долларов США или в два раза больше общей суммы, полученной в результате преступления, в зависимости от того, что больше.
В рамках вынесения приговора прокуроры также отметили возможность того, что он может быть «обязан выплатить полную компенсацию жертвам», которая может составить от 4,5 до 73 миллионов долларов США.