8 китайских фирм в США обвинили в отмывании денег через криптовалюты

Министерство юстиции США опубликовало обвинительные заключения против восьми китайских химических компаний и их сотрудников за предполагаемую причастность к торговле прекурсорами фентанила и отмывание денег через криптовалюту.

Заявляется, что эти компании и лица использовали криптовалютные кошельки, включая биткоины, для маскировки платежей, связанных с незаконной продажей синтетических опиоидов. Например, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. и Hubei Shanglin Trading Co. предположительно использовали биткоин-кошельки, управляемые сотрудниками, такими как Сяоцзюнь Хуан и Чжихань Ван, для получения платежей от имени своих компаний за незаконную продажу химикатов.

В обвинительных заключениях подчёркивается роль криптовалюты в содействии трансграничным транзакциям, подчёркивая её привлекательность для международных сетей, скрывающихся от правоохранительных органов.

Министерство юстиции провело агрессивное расследование и привлекло к ответственности эти компании. Мы продолжим преследовать каждую организацию и каждого человека, которые подпитывают смертоносную торговлю наркотиками, — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд.

Несколько компаний, включая Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. и Henan Oumeng Trade Co. Ltd., предположительно использовали криптовалюту для извлечения прибыли от торговли прекурсорами фентанила. Эти переводы позволяют осуществлять практически анонимные транзакции между юрисдикциями, что затрудняет отслеживание властями.