happycoin.club
По сообщению Министерства Юстиции США, гражданин Индии был приговорён к пяти годам тюремного заключения за кражу более $20 млн у сотен жертв с помощью поддельного сайта криптобиржи Coinbase.
31-летний Чираг Томар и его сообщники создали и запустили мошеннический веб-сайт в июне 2021 года. Для этого они скопировали интерфейс Coinbase и использовали похожий URL-адрес. Так мошенники обманом заставляли пользователей раскрывать свои данные для входа и коды двухфакторной аутентификации.
Преступная схема Томара не ограничивалась только поддельным веб-сайтом. Преступники начали выдавать себя за сотрудников службы поддержки клиентов Coinbase. Они связывались с жертвами по телефону, убеждая их предоставлять дополнительные личные данные или разрешить удалённый доступ к рабочему столу.
Подобная тактика позволила Томару и его подельникам перевести украденные активы на подконтрольные им криптокошельки. Затем средства были отмыты через несколько адресов, конвертированы в другие токены и в конечном итоге обналичены.
Только один пострадавший из Северной Каролины потерял более $240 000. Полученные преступным путём деньги Томар тратил для покупки предметов роскоши и на путешествия в Дубай и Таиланд.
Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года. 20 мая 2024 года он признал себя виновным в преступном сговоре и краже денег.