Болливудская звезда связана с криптовалютной аферой? Индия углубляет расследование по обвинениям в ставках

Сообщается, что болливудская актриса Таманна Бхатия находится под следствием Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) Индии из-за её предполагаемой роли в продвижении платформы “HPZ Token”, обвиняемой в обмане инвесторов посредством криптовалютных схем. Власти расследуют её потенциальное участие в афере и продвижение незаконного контента, связанного с ставками на IPL. Участие Бхатии остается неясным, но расследование продолжается.

Звезда Болливуда Таманна Бхатия допрошена в расследовании крипто-аферы

Сообщается, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Индии допрашивало болливудскую актрису Таманну Бхатию в Гувахати в четверг в связи с её предполагаемым участием в “HPZ Token”, платформе, обвиняемой в обмане инвесторов через криптовалютный майнинг.

Платформа находится под расследованием по отмыванию денег после того, как якобы обещала большие доходы от биткоина и других криптовалют, которые так и не были реализованы. Допрашивали Бхатию также по обвинениям, связанным с незаконной трансляцией матчей Индийской Премьер-лиги (IPL) через приложение, связанное с онлайн-платформой ставок Mahadev.

Бхатия, 34, ранее была допрошена в Махараштре по аналогичным обвинениям. ED расследовало её продвижение приложения для ставок Fairplay, которое исследуют за содействие просмотру матчей IPL, связанных с незаконными ставками. Сообщается, что Бхатия продвигала контент IPL на Fairplay, что вызвало обеспокоенность по поводу её роли в поддержке сомнительной деятельности. Следователи также проверяют её появление на мероприятии HPZ Token, где она получила гонорар, чтобы определить, не поспособствовала ли её поддержка легитимизации платформы, ныне обвиняемой в мошенничестве.

Дело HPZ Token началось с FIR (Постановления об информации о правонарушении), поданного полицией по киберпреступлениям в Кохиме, Нагаленд, которое позже было передано в ED в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Сообщается, что платформа привлекала инвесторов обещаниями ежедневной прибыли от первоначальных инвестиций в размере ₹57,000 ($678), но многим инвесторам было выплачено только один раз.

ED выявило 299 субъектов в ходе расследования, включая 76, контролируемых гражданами Китая. Пока против Бхатии не найдено инкриминирующих доказательств, её участие остается под следствием.

Что вы думаете о связи болливудской актрисы Таманны Бхатии с предполагаемой крипто-аферой? Дайте нам знать в комментариях ниже.