Фальшивые сайты Coinbase украли $20 млн — как индиец организовал крупное мошенничество с криптовалютой

Криптовалютная афера, нацеленная на пользователей Coinbase, привела к значительной краже более $20 миллионов. Гражданин Индии Чираг Томар был приговорен за организацию этой схемы, в которой поддельные веб-сайты, имитирующие Coinbase, приводили к тому, что жертвы уступали свои учетные данные. Власти США раскрыли, как мошенники использовали продвинутые тактики, включая удаленный доступ к рабочему столу и притворялись агентами поддержки, чтобы опустошать счета и конвертировать средства в наличные, что позволяло Томару вести роскошный образ жизни.

Криптовалютные мошенники обманули жертв по всему миру на более чем $20 миллионов

Сложная схема мошенничества с криптовалютой, включающая поддельные сайты Coinbase, привела к краже более $20 миллионов у сотен жертв по всему миру, включая США, как заявило Министерство юстиции США (DOJ) в четверг.

Чираг Томар, гражданин Индии, был приговорен к пяти годам тюрьмы за свою роль в этой схеме. Томар и его сообщники были признаны виновными в создании поддельных веб-сайтов, имитирующих Coinbase, ведущую криптовалютную биржу. Поддельные сайты вводили жертв в заблуждение, заставляя их предоставлять свои учетные данные и коды двухфакторной аутентификации, что позволяло мошенникам опустошать их счета. Министерство юстиции заявило:

Томар и его сообщники участвовали в схеме подложных транзакций, чтобы украсть миллионы в криптовалюте у сотен жертв по всему миру и в Соединенных Штатах.

Афера, начавшаяся в июне 2021 года, включала поддельную версию Coinbase Pro, торговой платформы Coinbase для профессиональных инвесторов. Мошенники создали подобный URL, вводя пользователей в заблуждение, что они находятся на легитимном сайте. После ввода своих учетных данных пользователи перехватывались злоумышленниками. В некоторых случаях жертв убеждали установить программное обеспечение для удаленного доступа, предоставляя мошенникам прямой контроль над компьютерами и полный доступ к их реальным учетным записям Coinbase.

Ключевым методом, использованным мошенниками, было притворяться агентами службы поддержки Coinbase. Жертвы направлялись на звонок в поддельную службу поддержки или получали нежелательные звонки от мошенников. Во время этих разговоров жертвы убеждались передать коды двухфакторной аутентификации, которые были необходимы для доступа к реальным учетным записям Coinbase. После входа преступники быстро переводили средства на контролируемые кошельки. Судебные записи показывают, что Томар и его сообщники быстро переводили украденную криптовалюту через несколько кошельков, прежде чем конвертировать её в наличные. Эти деньги использовались для финансирования роскошного образа жизни Томара, включая покупку автомобилей премиум-класса, роскошных часов и международных поездок.

Один заметный инцидент произошел в феврале 2022 года, когда житель Северной Каролины стал жертвой мошенничества после попытки войти на поддельный сайт Coinbase. Полагая, что его аккаунт был заблокирован, жертва связалась с мошенническим представителем и, не подозревая, поделилась кодами аутентификации. Это привело к потере более $240,000 в криптовалюте. Томар был задержан в аэропорту Атланты в декабре 2023 года, а к маю 2024 года он признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с проводами. Он останется под стражей до его перевода в федеральную тюрьму. И Секретная служба США, и ФБР сыграли ключевую роль в расследовании мошенничества, в конечном итоге разрушив операцию Томара.

Что вы думаете об этой поддельной схеме с веб-сайтом Coinbase для кражи криптовалюты у пользователей? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.