coindesk.com
Прокуроры потребовали, чтобы Илья «Голландец» Лихтенштейн, признавший себя виновным в прошлом году во взломе Криптo биржи Bitfinex в 2016 году, провел за решеткой пять лет за свое преступление.
Лихтенштейн и его жена, Хизер «Раззлхан» Морган, были арестованы в Манхэттене в феврале 2022 года и обвинены в сговоре с целью отмывания почти 120 000 биткоинов, украденных во время взлома. Хотя сначала считалось, что Лихтенштейн и Морган только отмыли доходы от взлома (примерно 7,5 млрд долларов по сегодняшней стоимости), позже Лихтенштейн признался, что был первоначальным хакером.
Согласно судебным документам, пара успешно отмыла 25 111 биткоинов — или 21% от общей суммы, которую Лихтенштейн украл у Bitfinex, — используя сложную сеть восточноевропейских банковских счетов и сервисов смешивания Bitcoin , чтобы скрыть происхождение средств. Прокуроры сообщили судье, что Лихтенштейн и Морган использовали «самые сложные методы отмывания денег, которые [агенты IRS] видели на сегодняшний день».
В августе 2023 года Лихтенштейн признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Морган признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, менее серьезному преступлению по отмыванию денег с максимальным наказанием в виде пяти лет, а также по ONE пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов, что также предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет.
На прошлой неделе прокуроры предложили приговорить Морган, которая, согласно судебным документам, не знала о краже мужа до 2020 года, когда он заручился ее помощью в отмывании монет, к тюремному заключению сроком всего на 18 месяцев.
Однако прокуроры попросили судью быть более строгим к Лихтенштейну, который, по их словам, потратил месяцы на разработку схемы получения доступа к системам Bitfinex и осуществления своей атаки. Они также отмечают, что, хотя у Лихтенштейна нет официальной криминальной истории, он «экспериментировал с другими видами хакерской и финансовой мошеннической деятельности», начиная с несовершеннолетнего возраста. В 2016 году, до того как взломать Bitfinex, Лихтенштейн украл около 200 000 долларов с другой Криптo .
В своей меморандуме о приговоре прокуроры настоятельно призвали судью вынести Лихтенштейну «суровый приговор», чтобы удержать других «несовершеннолетних от того, чтобы они начали идти по пути, подобному [Лихтенштейну]».
«К сожалению, обвиняемый соответствует профилю многих обвиняемых в киберпреступности, с которыми сталкивалось правительство. Многие из этих людей начинают как молодые люди, которые с раннего возраста приобретают впечатляющие технические навыки. В подростковом возрасте они чувствуют себя социально изолированными и ищут сообщества в сети. Они подвергаются преступной деятельности в этих онлайн-пространствах, и эта деятельность нормализуется таким образом, что ее воздействие на жертв становится тривиальным. Они начинают заниматься онлайн-преступностью в подростковом возрасте и становятся смелее благодаря своему успеху — как в совершении преступления, так и в том, что их не поймали», — написали прокуроры.
«Криминальная активность усиливается, поскольку они чувствуют себя непобедимыми и бросают вызов новым вызовам. Как показывает практика, самолечение и злоупотребление препаратами от СДВГ часто подпитывают активность во многих случаях киберпреступлений, которые расследует правительство. Трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при выявлении и преследовании киберпреступлений более низкого уровня, часто приводят к ощущению безнаказанности среди преступников, что приводит — как в данном случае — к модели все более серьезной и пагубной преступной деятельности. Сильный приговор в этом случае поможет разорвать этот цикл», — говорится в иске.
Прокуроры заявили, что, по их мнению, риск рецидивизма у Лихтенштейна низок, ссылаясь на его возраст на момент совершения преступления и тот факт, что он «злоупотреблял аддераллом во время совершения преступления, что могло способствовать совершению преступления».
«Правительство полагает, что обвиняемый сможет использовать свои значительные навыки в законных целях, и надеется, что после вынесения приговора он внесет позитивный вклад в сферы кибербезопасности и борьбы с отмыванием денег», — написали прокуроры.
В рамках признания вины Лихтенштейн уже согласился конфисковать все доходы от своего преступления.
Приговор Лихтенштейну будет вынесен 14 ноября в 14:00 в Вашингтоне, округ Колумбия. Приговор Моргану будет вынесен через 24 часа.