2bitcoins.ru
Полиция Индии задержала несколько человек, которые выдавали себя за представителей государственной программы по развитию солнечной энергетики и предлагали сделать вложения в обмен на прибыль. Мошенники утверждали, что получили права от Министерства энергетики Индии на расширение национальной сети солнечных станций и способствуют развитию страны в области возобновляемой энергетики. С этой легендой они и привлекали средства жертв, которые рассчитывали на доход от проекта. В итоге правоохранительные органы с торговой платформой Binance конфисковали эквивалент 100 тысяч долларов в USDT.
Как мошенники используют криптовалюты
Мошенники продвигали компанию под названием «M/s Goldcoat Solar» в социальных сетях. Таким образом они выдавали себя за госслужащих и показывали поддельные доказательства доходов от якобы предыдущих инвесторов, которых на самом деле не существовало.
Согласно данным источников Decrypt, оставаться невидимым долгое время мошенникам в том числе помогали SIM-карты, активированные с поддельными данными сторонних людей. Соответственно, правоохранительные органы не могли выйти на след реальных преступников из-за этого.
Криптовалютный хакер
Отправленные жертвами деньги прошли через несколько банковских счетов, часть из которых была переведена в криптовалюту. С учётом этого индийская полиция обратилась за помощью к крупнейшей криптобирже мира под названием Binance, что позволило изъять криптоактивы на сумму 100 тысяч долларов в стейблкоине USDT.
Впрочем, это лишь небольшая часть украденного, а значит выбранная стратегия скамеров оказалась достаточно прибыльной.
Стейблкоин USDT управляется компанией Tether. Последняя соответствует нормам регулирования и постоянно реагирует на запросы представителей правоохранительных органов. Когда власти предоставляют доказательства причастности человека к той или иной схеме преступления, компания Tether добавляет его адреса в чёрный список, благодаря чему токены по сути оказываются заблокированными.
Отчёт об успешном сотрудничестве с полицией Индии был опубликован в блоге Binance
Результаты операции прокомментировал Ярек Якубчек, глава отдела обучения правоохранительных органов в Binance. Вот его комментарий по этому поводу.
Binance проводит обучающие сессии с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай демонстрирует положительные результаты таких сотрудничеств. Благодаря взаимодействию с полицией мы можем предоставлять своевременную и важную поддержку, а также помогать в борьбе с финансовыми преступлениями.
В целом это далеко не первый случай, когда Binance помогает расследовать уголовные дела. Например, в прошлом месяце биржа оказала помощь индийским властям в поиске четырёх человек, подозреваемых в мошенничестве на 47.6 миллиона долларов и отмывании денег с использованием криптовалют. Группа мошенников управляла приложением для ставок и игр, которое не позволяло пользователям выводить собственные средства.
В мире цифровых активов действуют аналогичные схемы — они называются "honeypot" или "приманка". Речь идёт о смарт-контракте, в котором содержится запрет на обмен соответствующего цифрового актива. Иначе говоря, инвестор может приобрести нужный токен, однако избавиться от него не получится.
Исключением окажутся кошельки разработчиков проекта и близкие к ним люди, которые будут постепенно продавать созданный актив. К слову, honeypot-проекты в криптовалютах умеют привлекать внимание новых игроков. Всё же из-за неспособности большинства инвесторов продать крипты она фиксирует резкий рост, что отображается на графике соответствующим образом.
Руководитель криптобиржи Binance Ричард Тенг
Кроме того, Binance сотрудничала с индийскими властями для заморозки миллионов долларов, связанных с мошеннической инвестиционной схемой под названием E-Nugget.
Данное приложение позиционировалось как игровая платформа, привлекающая новых жертв с помощью обещаний огромных доходов. Власти Индии сообщили, что оно внезапно прекратило свою деятельность и не позволило пользователям вывести их средства.
Полиция Гонконга тоже преуспела в борьбе с группой мошенников. Накануне она разоблачила аферу с использованием дипфейков, которая принесла скамерам 46 миллионов долларов путём мошеннических криптовалютных инвестиций.
Эти аферы связаны с мошенничеством, в котором злоумышленники используют романтический мотив для своей жертвы. В целом мошенники выдают себя за романтических партнёров, чтобы завоевать доверие жертв. В конечном итоге они убеждают их инвестировать в поддельные криптопроекты с обещанием высокой прибыли, а затем исчезают с деньгами.
То есть мошенники выдают себя за женщин, чтобы понравиться мужчинам-жертвам. В данном случае скамеры использовали технологию дипфейка для проведения видеозвонков, которая меняла их внешность и голос. Важно отметить, что обычно мошенники предлагают либо инвестировать в криптовалюту, созданную скамерами, либо использовать поддельную платформу для вложения. Это требуется для кражи средств жертвы или её данных авторизации на популярных биржах по примеру Binance.
Объём криптовалютных транзакций на подобных схемах обмана вырос в 85 раз по сравнению с 2020 годом, тогда как доходы скамеров удвоились с 2022 по 2023 год.
Мошенники остаются одной из главных проблем криптоиндустрии
Правоохранительные органы нацелились на международную схему мошенничества, затронувшую жертв в Гонконге, Сингапуре, материковом Китае и других регионах. Схема управлялась преступным синдикатом, использовавшим дипфейки для обмана своих жертв.
Власти арестовали 27 человек, в числе которых оказались выпускники университетов и подозреваемые члены триады под названием Sun Yee On. Эти лица предположительно помогали в организации схемы, создавая поддельные торговые платформы. Последние требовались для того, чтобы заставить жертв инвестировать в фейковые криптопроекты.
Важно понимать, что криптовалюты не являются универсальным инструментом для преступлений, о чём любят говорить критики цифровых активов. Всё же монеты работают на основе прозрачных блокчейнов, которые показывают активность любого нужного адреса. Поэтому правоохранительные органы стабильно выходят на авторов различных схем обмана.