happycoin.club
С июня по сентябрь 2024 года финтех-гигант Revolut предотвратил мошеннические транзакции с цифровыми активами на $13,5 млн. В этом году компания запустила собственную криптовалютную биржу Revolut X и усилила меры безопасности для обнаружения и предотвращения операций с отмыванием незаконно полученных средств.
По заявлению Revolut, её новая система мониторинга основана на передовых алгоритмах и работает в режиме реального времени. Благодаря этому почти 92% криптотранзакций обрабатываются без участия пользователей. Для оставшихся 8% проводились дополнительные проверки, которые были необходимы для «соблюдения правил предотвращения мошеннических действий и борьбы с отмыванием денег».
Только 1 из 5000 транзакций заблокирована после дальнейшей проверки. Это менее 0,02%, — говорится в заявлении Revolut.
Согласно отчёту ФБР США, в 2023 году в результате мошеннических переводов было украдено почти $4 млрд. Чаще всего от активности преступников страдают пользователи крупных финтех-платформ и криптобирж. Так, в прошлом году компания Revolut, которая обслуживает свыше 45 млн клиентов, заблокировала переводов более чем на $590 млн. В первом полугодии 2024 года биржа Bybit обнаружила и предотвратила почти 1 млрд подозрительных транзакций, тем самым сохранив своим клиентам более $79 млн.