Согласно обвинительному заключению, мужчина основал IcomTech в 2018 году вместе с другими сообщниками. Они позиционировали свою компанию как организацию, которая занимается майнингом и торговлей криптовалютами.
«Кармона утверждал, что деньги его жертв будут инвестированы в торговлю криптовалютой и майнинг, а прибыль от этой деятельности приведет к удвоению инвестиций в течение шести месяцев. На самом деле IcomTech ничего подобного не делала, все это было ложью. И когда схема рухнула, жертвы Кармоны остались ни с чем», — отмечается в пресс-релизе.
По данным следствия, основатели фирмы часто путешествовали по Соединенным Штатам Америки на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что они могут достичь такого же уровня. Жертвы мошеннической схемы покупали инвестиционные продукты, после чего им предоставлялся доступ к порталу для «отслеживания доходов».
В конечном итоге, большинство инвесторов так и не смогли снять свою прибыль. Потери некоторых участников IcomTech «превышают сотни тысяч долларов», говорится в документе.
В декабре 2023 года Кармона признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества. Позже в январе 2024 года еще одного фигуранта дела, бывшего генерального директора IcomTech Марко Руиса Очоа, приговорили к пяти годам тюремного заключения.
Напомним, в августе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила братьев Джонатана и Таннера Адамов в создании криптосхемы Понци на $60 млн.
incrypted.com
