Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о незаконном обороте криптовалюты

Суд отправил под домашний арест одного из фигурантов дела организованного преступного сообщества (ОПС) с оборотом в 112 млрд рублей, в том числе в криптовалюте. Из-за недостаточной регуляции криптобизнеса в России он часто становится инструментом теневой экономики, рассказали «Известиям» эксперты.

3 октября под домашний арест был отправлен Александр Терещенко. Накануне оперативники провели обыски у участников ОПС в 14 регионах и задержали 96 человек. По данным следствия, создатели анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex более десяти лет занимались незаконным оборотом средств платежей. Незадолго до возбуждения дела в России, минфин США наложил санкции на администратора Cryptex Сергея Иванова, а Госдепартамент пообещал $10 млн за информацию, которая сможет привести к его аресту.

В уголовном деле фигурирует несколько статей УК, среди них — организация преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность.

По данным СК, в 2013 году соучастники разработали инфраструктуру, включающую в себя UAPS, Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса. С помощью них ОПС вело незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.

Следователи полагают, что основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались ими для легализации преступного дохода. Общий оборот на онлайн-площадках ОПС только за 2023 год превысил 112 млрд рублей, а доход фигурантов дела оценивается в 3,7 млрд рублей.

По словам следователя в суде, первый фигурант дела Александр Терещенко признал причастность к ОПС и незаконной банковской деятельности. Кроме того, в четверг, 3 октября, в суд поступили материалы в отношении еще двоих подозреваемых по делу.

А в пятницу, 4 октября, суд должен рассмотреть ходатайства СК об избрании меры пресечения остальным фигурантам дела, сообщил источник «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вылететь в крипту: в чем обвиняют создателей биржи Cryptex и системы UAPS