hashtelegraph.com
В Санкт-Петербурге проходит масштабная операция против нелегальных криптообменников. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью незаконных криптовалютных обменных пунктов.
Следственные действия начались 2 октября в 06:00 под руководством сотрудников МВД РФ из Москвы. В операции участвуют десятки оперативников из ОБЭП и Управления уголовного розыска.
Подробности расследования
Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Москвы 1 октября. Подозреваемым вменяются:
- Незаконная банковская деятельность
- Неправомерный оборот платежных средств
- Организация преступного сообщества
По версии следствия, сеть из 70 человек предоставляла услуги по отмыванию криптовалют, полученных преступным путем. Основное внимание силовиков сосредоточено на доме в поселке Лисий Нос Приморского района Петербурга, где предположительно проживает организатор схемы.
Масштаб операции
Обыски проходят не только у подозреваемых, но и у клиентов нелегальных обменников. По данным следствия, один из клиентов обналичил через подозреваемых $50 000.
В ходе расследования задержанным могут быть предъявлены дополнительные обвинения, включая неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение правил эксплуатации средств ее хранения, обработки или передачи.
Особую тревогу вызывает информация о возможной связи преступной схемы с «незаконным воздействием на значимые объекты критической инфраструктуры РФ». Это может указывать на более серьезные последствия деятельности нелегальных криптообменников, выходящие за рамки финансовых преступлений.
Масштаб операции и вовлечение сотрудников МВД из Москвы свидетельствуют о серьезности ситуации и решимости правоохранительных органов пресечь деятельность нелегальных криптовалютных обменников. Развитие событий может оказать значительное влияние на криптовалютный рынок в России и привести к ужесточению регулирования в этой сфере.