В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах обменников криптовалют

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах подпольных криптовалютных обменников, против которых были введены санкции.

В рейдах приняли участие сотни правоохранителей, в том числе сотрудники отдела по экономической безопасности, Федеральной службы безопасности, Управления уголовного розыска. Возглавляет следственные мероприятия отдел по особо важным расследованиям Следственного Комитета Москвы.

По данным СМИ, дела были возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 210 (организация преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот платёжных средств). Очевидно, что задержанных обвинили в этих преступлениях в связи с тем, что они совершали незаконные сделки с криптовалютами.

Как утверждают журналисты, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, организатор нелегальной деятельности проживает в Приморском районе города Санкт-Петербурга — в доме в посёлке Лисий Нос.

Обыски имеют отношение к криптовалютным обменникам Cryptex и UAPS (Universal Anonymous Payment System), против которых в конце сентября власти США ввели санкции. В списке подозреваемых оказался Сергей Иванов, в отношении которого тоже были введены персональные санкции за мошенничество с криптовалютами и отмывание денег, отметили в СМИ.