Binance помогла властям Индии выявить скамеров, укравших $47 млн

Криптобиржа Binance поделилась информацией о совместном расследовании с Правоохранительным управлением Индии в отношении мошеннической платформы онлайн-игр Fiewin.

Согласно данным в блоге биржи, с властями страны взаимодействовало её Подразделение финансовой разведки. Специалисты Binance предоставили правоохранителям Индии важную аналитическую поддержку и помогли отследить перемещение незаконно полученных средств.

Сотрудничество между государственным и частным секторами имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Специализированная следственная группа Binance — отличный пример того, как частные фирмы могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами

В этом случае они оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию, — заявили представители Правоохранительного управления Индии.

Платформа Fiewin, которая обвиняется в обмане пользователей, привлекала потенциальных жертв обещанием значительных доходов от участия в мини-играх. Однако после того, как геймеры накапливали значительное количество средств, площадка блокировала вывод активов.

Расследование показало, что таким способом разработчики Fiewin получили около $47 млн средств клиентов, которые затем выводили на собственные криптокошельки. Сейчас суда ожидают четыре человека, причастных к мошенничеству с игровой платформой.