Binance помогла властям Индии отследить $47,6 млн по делу Fiewin

• Binance рассказала о сотрудничестве с властями Индии.
• Биржа помогла отследить средства, украденные у пользователей Fiewin.
• Это мобильное приложение, разработчики которого обещали инвесторам гарантированный доход.

Подразделение финансовой разведки биржи Binance помогло Управлению по обеспечению соблюдения Индии (ED) отследить $47,6 млн в рамках расследования дела Fiewin. Это мобильное приложение, разработчики которого обещали инвесторам гарантированную прибыль.

В заметке компании указано, что пользователи Fiewin могли выполнять различные активности в приложении, зарабатывая вознаграждение. При этом доступ к некоторым из них требовал пополнения баланса.

После того как на счете накапливалась определенная сумма, он блокировался. Таким образом пострадало множество пользователей, а общий ущерб от мошенничества составляет около 4 млрд рупий ($47,6 млн).

Злоумышленники попытались отмыть эти средства, используя, в том числе, инфраструктуру Binance.

«Биржа предоставила критически важную информацию, которая сыграла важную роль в отслеживании средств и раскрытии мошеннической сети. Расследование ED выявило связи с цифровыми кошельками в рамках тесного сотрудничества с подразделением финансовой разведки Binance (FIU)», — говорится в публикации.

Также фирма отметила, что полиция задержала четырех подозреваемых, которые могут быть связаны с мошеннической схемой.

Binance и власти Индии

В декабре 2023 года местные регуляторы обвинили ряд платформ в работе без лицензии. Уже в январе местные пользователи потеряли возможность загружать приложения Binance и семи других бирж в App Store и Google Play, что было сделано по запросу властей.

Компания вернулась на этот рынок только в августе 2024 года, получив лицензию от Подразделения финансовой разведки Индии (FIU-IND).