ФБР: «В 2023 году американцы потеряли $5,6 млрд из‑за мошенничеств с криптовалютой»

Центр жалоб на интернет-преступления Федерального бюро расследований (ФБР) США опубликовал свой отчет о мошенничестве с криптовалютой за 2023 год. Американцы потеряли $5,6 млрд из-за мошенничества с криптовалютой в том году, что на 45% больше, чем в 2022 году, говорится в нем. Жалобы, связанные с криптовалютой, составили 10% от общего числа полученных жалоб, но почти 50% от общего числа потерь в том году, заявило ФБР.

В отчете говорится, что из 69 000 жалоб, связанных с криптовалютой, полученных ФБР в 2023 году, жертвами чаще всего становились люди старше 60 лет, на долю которых пришлось почти $1,6 млрд потерь. Почти 71% мошенничества с криптовалютой было связано с инвестиционными схемами, и около 10% были связаны с мошенничеством в колл-центрах и обманом с выдачей себя за правительство.

Деньги, украденные с помощью крипто-схем захвата доверия

ФБР получило жалобы из более чем 200 стран, но подавляющее большинство жалоб и потерь приходится на Соединенные Штаты. Многие потери были результатом схем с установлением доверия. У ФБР был один главный совет, как избежать этого типа мошенничества:

«Есть одна вещь, которую эти мошенники обычно не делают — они не встречаются с вами в реальной жизни. Если инвестиционная возможность исходит от человека, с которым вы никогда не встречались лично […] будьте крайне осторожны с его советами».

Американцы также подвержены обману с трудоустройством, предупредило ФБР. Это когда работников заманивают на должности за границей, например, в колл-центрах, которые оказываются эксплуататорскими.

Мошенничества с забоем свиней часто осуществляются из колл-центров с использованием иностранного персонала. Работодатели могут потребовать возмещения расходов на трудоустройство, таких как проживание и питание, и могут конфисковать паспорт работника или другие документы.

Другие виды мошенничества, угрожающие гражданам США, включают мошенничество с «играми для заработка», когда пользователи платят за покупку токенов для онлайн-игры, а затем мошенники замораживают кошелек пользователя. Компании, утверждающие, что восстанавливают потерянную криптовалюту, также могут оказаться мошенническими.

Источник: Лео Шварц.

Банкоматы несут множество рисков

Киоски (банкоматы) доказали, что предоставляют мошенникам множество возможностей. ФБР зарегистрировало 5500 случаев, связанных с киосками, которые привели к убыткам на сумму более 189 миллионов долларов.

Мошенники предпочитают киоски банкам из-за анонимности транзакций в банкоматах. Транзакции в киосках часто связаны с мошенничеством различного типа. Чтобы побудить жертву воспользоваться криптобанкоматом злоумышленники могут выдавать себя за представителей служб поддержки клиентов, представителя правительства. Это могут быть обычные вымогатели, романтические мошенники и другие схемы.

Заместитель помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Джеймс Барнакл сказал ABC News, что шансы вернуть деньги, потерянные через криптокиоск, «малы».

Барнакл добавил, что ФБР уведомляет людей, когда обнаруживает, что они стали жертвами мошенничества.

«Из 3000 человек, которых мы уведомили в этом году, 75% не знали, что они стали жертвами мошенничества», — сказал Барнакл.