За указанный период времени ФБР получило более 69 000 жалоб, связанных с криптомошенничеством. При этом на инциденты с цифровыми активами пришлось около 10% от общего числа жалоб и примерно половина общих убытков.
Рост количества жалоб и размера убытков с 2017 по 2023 годы. Источник:
ФБР.
По данным ведомства, больше всего жалоб в 2023 году подали люди старше 60 лет. За ними идут потребители в возрасте от 30 до 40 лет. Чаще всего правоохранительные органы расследовали дела, связанные с инвестиционным мошенничеством и различными финансовыми пирамидами.
Согласно заявлению ФБР, криптоиндустрия привлекает преступников по нескольким причинам. Операции с цифровыми активами не нуждаются в финансовых посредниках для подтверждения транзакций. Преступники используют эту особенность для поддержки незаконной деятельности, такой как кражи и отмывание денег.
Кроме того, жертва мошенничества не может отозвать транзакцию, которая выполняется за считанные секунды, сообщили в ведомстве. Даже если ФБР удастся отследить перевод средств, правоохранительные органы могут столкнуться с серьезными препятствиями при работе в других юрисдикциях.
«Продвижение криптовалют как инвестиционного инструмента в сочетании с мышлением, связанным со страхом упустить выгоду, открыло преступникам широкие возможности для атак на потребителей и розничных инвесторов. В первую очередь, это касается тех, кто стремится получить прибыль от инвестиций, но не знаком с технологией и сопутствующими рисками», — говорится в отчете.
В топ-5 штатов, где чаще всего происходило мошенничество с криптовалютами, вошли Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк и Вашингтон. Калифорния опередила Флориду почти в два раза — на этот штат пришлось 9522 инцидента.
Ранее мы публиковали предупреждение ФБР о хакерах из Северной Кореи, которые нацелились на поставщиков криптовалютных ETF.
incrypted.com
