hashtelegraph.com
В криптовалютном сообществе разгорелись жаркие дебаты после неожиданной утечки видео от компании Chainalysis, ведущего игрока в сфере блокчейн-аналитики. Видеоматериал, датированный августом 2023 года и, по-видимому, случайно опубликованный самой компанией, раскрывает методы отслеживания транзакций в сети Monero (XMR) — криптовалюты, долгое время считавшейся эталоном анонимности.
Monero: щит приватности под угрозой?
Monero, запущенный в 2014 году, завоевал репутацию «неотслеживаемой» криптовалюты благодаря ряду инновационных технологий:
- Кольцевые подписи: маскируют отправителя среди группы возможных источников
- Стелс-адреса: скрывают реальных получателей платежей
- Конфиденциальные транзакции: прячут суммы переводов
- Протокол Dandelion: затрудняет отслеживание IP-адресов участников сети
Однако, как показывает утекшее видео, даже эта крепость приватности не является неприступной для современных методов анализа.
Инструментарий Chainalysis: как раскрывают Monero
Джейк Дебачер (Jake Debacher), сотрудник Chainalysis, в своей презентации раскрывает ключевые подходы к анализу Monero-транзакций:
- Анализ «отпечатков» транзакций: уникальные комбинации входов, выходов и комиссий могут указывать на конкретные сервисы или пользователей
- Временной анализ: паттерны активности часто выдают поведение отдельных участников сети
- Отслеживание совместных трат (co-spends): когда выходы из разных транзакций тратятся вместе, это может указывать на общего владельца
- Сбор IP-адресов: несмотря на Dandelion, некоторые транзакции все еще можно связать с конкретными адресами
От теории к практике: разоблачение даркнет-маркетплейса
Дебачер приводит конкретный пример использования этих методов в реальном расследовании:
- Отслеживание серии обменов биткоина на Monero через сервис Morph Token
- Анализ паттернов использования полученных XMR предполагаемыми администраторами площадки
- Обнаружение связи с незащищенным IP-адресом в Колумбии
- Сопоставление данных с другими источниками, что привело к идентификации подозреваемого
Этот случай наглядно демонстрирует, что даже при использовании Monero остаются «следы», которые могут быть использованы для анализа и отслеживания финансовых потоков. Однако Дебачер подчеркивает, что такой анализ требует значительного опыта и специализированных инструментов.
Взгляд в будущее: баланс приватности и безопасности
Утечка видео Chainalysis поднимает ряд важных вопросов. Насколько далеко продвинулись технологии компании за год с момента записи презентации? Как это повлияет на будущее Monero и других ориентированных на приватность криптовалют?
Эта ситуация вновь обостряет дискуссию о балансе между правом на приватность и необходимостью бороться с нелегальной деятельностью в криптосфере. Monero и подобные ему проекты продолжат совершенствовать свои механизмы защиты, а аналитические компании будут искать новые способы их преодоления.
Одно можно сказать наверняка: битва за приватность в мире криптовалют далека от завершения, и мы, вероятно, увидим еще немало неожиданных поворотов в этом противостоянии технологий.