block-chain24.com
Согласно недавнему заявлению, эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть более $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью, с момента своего запуска в 2014 году.
«Tether по-прежнему полон решимости в своей миссии по поддержке усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным использованием криптовалюты», — написал генеральный директор Tether Паоло Ардоини в заявлении от 23 августа.
Ардоино заявил, что Tether «полностью привержен» продолжению сотрудничества с правоохранительными органами в борьбе с мошенничеством.
«Мы однозначно осуждаем неправомерное использование USDT или любой криптовалюты в преступных целях», — заявил он.
С момента своего запуска Tether «добровольно заблокировал» более 1900 криптовалютных кошельков по всему миру, которые были связаны с незаконной деятельностью.
Сотрудничество Tether с правоохранительными органами
Совсем недавно Tether помог Министерству юстиции США (DOJ) изъять около 5 миллионов долларов токенов Tether (USDT) у мошенников, которые обманывали жертв, выдавая себя за романтических партнеров, а затем исчезали с их деньгами в мошенничестве, известном как «разделка свиней».
Преступники, занимающиеся разделкой свиней, обычно встречаются со своими жертвами в Интернете и часто тратят много времени на построение с ними доверительных отношений, чтобы побудить их сделать крупные инвестиции.
Tether объяснил, что изъятие средств «знаменует собой значительную победу в продолжающейся борьбе с кибермошенничеством».
Также было отмечено, что расследование включало привлечение Tether Федерального бюро расследований (ФБР) и Секретной службы США на свою платформу «для осуществления синергии в расследованиях».
Романтические мошенничества становятся серьезной проблемой
В 2023 году доходы от романтических мошенничеств выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а данные указывают на рост в 85 раз с 2020 года.
Данные Chainalysis показывают, что мошенничества с разделкой свиней оказывают «наихудшее влияние на жертв всех типов мошенничества» из-за среднего размера платежа.
«Эти фальшивые инвестиционные платформы демонстрируют фиктивный инвестиционный портфель с аномально большой инвестиционной доходностью, который призван побудить жертву инвестировать больше», — написало Министерство юстиции США в заявлении от 22 августа.
Министерство юстиции пояснило, что после получения средств они затем перемещаются через криптокошельки, чтобы «скрыть природу, источник, контроль и право собственности на эти мошеннические доходы».
Между тем, 12 марта сообщалось, что Tether помог Министерству юстиции США арестовать около 1,4 млн долларов США из-за подозрений в том, что это доходы от мошенничества с использованием мошеннической схемы поддержки клиентов.