bits.media
Прокурор Восточного округа штата Северная Каролина объявил, что благодаря поддержке компании Tether, эмитента стейблкоинов $USDT, правоохранительным органам удалось проследить весь путь криптовалютных транзакций от потерпевших до мошенников. Стейблкоины, замороженные на счетах мошенников, предположительно, были связаны с отмыванием преступных доходов, полученных в результате обмана жертв инвестиционного криптомошенничества.
«Американцы теряют свои сбережения из-за инвестиционных мошенничеств, поскольку средства быстро переводятся на криптовалютные счета за рубежом. Мы выцарапываем каждый доллар, который можем, даже когда преступники находятся за границей. Мы полны решимости конфисковать их незаконные доходы и вернуть деньги жертвам», — заявил представитель прокуратуры.
Согласно судебным документам, преступники находили своих жертв на сайтах романтических знакомств. После того, как отношения устанавливались, мошенник утверждал, что у него есть способ быстро получать большую прибыль, торгуя криптовалютой, и знакомил жертву с фиктивной платформой для торговли. Платформа имела похожее название и внешний вид сайта какой-либо легальной криптоплатформы.
Прокурор объяснил, что такая мошенническая схема называется «забой свиней» (pig butchering). Жертв убеждают делать большие взносы в якобы перспективные проекты. Схема стала широко распространена в США, что вызывает глубокую озабоченность правоохранительных органов.
Ранее Департамент финансовых учреждений штата Висконсин (DFI) опубликовал заявление о запуске общедоступного сервиса по отслеживанию мошеннических криптовалютных торговых площадок и финансовых пирамид.