happycoin.club
Полиция Аргентины арестовала 29-летнего гражданина России, подозреваемого в отмывании незаконно полученных средств северокорейской группой хакеров Lazarus Group. В ходе ареста полиция Аргентины изъяла у россиянина криптовалюту на сумму более $120 000 и $15 млн наличными, которые хранились в квартирах, предположительно принадлежащих гражданину РФ.
По сообщению экспертов компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой, расследование выявило сложную сеть транзакций, которые подозреваемый проводил через несколько блокчейнов и цифровых активов. В общей сложности полиция обнаружила более 2400 переводов в криптовалюте на сумму более 4,5 млн USDT в сети TRON.
Расследование в отношении россиянина началось в ноябре 2023 года Специальным управлением по делам киберпреступности. Следователям удалось обнаружить часть из $100 млн, украденных предположительно Lazarus Group в результате взлома платформы Harmony Bridge в начале 2023 года.
Управление также выяснило, что для конвертации криптовалюты в рубли, доллары, евро, аргентинские песо и стейблкоины подозреваемый использовал Telegram-бот. Согласно отчётам ведомства, подозреваемый проводил многочисленные транзакции через счета Binance как внутри страны, так и за рубежом.