block-chain24.com
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) начала международную охоту на двух гонконгских криптоинфлюенсеров, которые когда-то продвигали мошенническую дубайскую криптобиржу JPEX и в настоящее время разыскиваются за кражу, мошенничество и отмывание денег.
Согласно сообщению South China Morning Post от 25 июля, Интерпол выдал красные уведомления Вонгу Чинг-киту — известному под своим интернет-псевдонимом «Coin Young Master» — и его сообщнику Мок Цун-тину.
Вонг разыскивается по одному обвинению в мошенничестве и двум обвинениям в краже в Гонконге, в то время как Мок разыскивается по двум обвинениям в отмывании денег.
Вонг Чинг-кит, он же «Young Coin Master», в красном списке. Источник: Интерпол
Согласно сообщению местных СМИ от 25 июля, красные уведомления были выданы по запросу полиции Гонконга в связи с продолжающимся расследованием финансовой деятельности указанных деятелей.
30-летний Вонг уже был известен властям по предыдущим судебным спорам. Он также был одним из ключевых влиятельных лиц, продвигавших JPEX, криптовалютную биржу, ответственную за одно из самых значительных предполагаемых дел о мошенничестве в Гонконге.
В сентябре прошлого года ему было приказано удалить все видео, ссылающиеся на биржу, из его профилей в социальных сетях.
Тем временем 26-летний Мок был арестован в сентябре в связи со скандалом с JPEX, но был освобожден под залог.
Красное уведомление для Мок Цун Тинга. Источник: Интерпол.
JPEX была нелицензированной биржей, активно продвигаемой в Гонконге в 2020 году. Она рухнула после того, как обвинения в финансовой пирамиде привели к более чем 70 арестам и предполагаемым убыткам в размере 206 миллионов долларов для ее клиентов.
Вонг впервые стал вирусным в социальных сетях в 2018 году, когда в рамках рекламного трюка бросил пачки денег из здания в одном из беднейших районов Гонконга. Позже он был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка и освобожден под залог.
В 2019 году и Вонг, и Мок были арестованы по обвинению в мошенничестве в связи с продажей так называемых «майнинговых установок», связанных с криптовалютой Filecoin (FIL).
Более двенадцати инвесторов заявили, что эти двое обманули их на 385 000 долларов.
Расследование в отношении JPEX началось в сентябре прошлого года после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга определила ее как нелицензированную платформу для торговли виртуальными активами.
В том месяце были арестованы одиннадцать человек, связанных с биржей.
Согласно отчету Hong Kong Free Press от 5 июня, к 3 июня число арестов возросло до 73. Все задержанные с тех пор были освобождены под залог.