В США раскрыли криптоаферу с преподавателями фейковых бизнес-школ

• DFi Вашингтона раскрыл мошенническую схему с криптовалютами в фейковых бизнес-школах.
• Участниками криптоаферы предлагали пройти обучение, а также взять кредит для получения эксклюзивных предложений.
• Впоследствии организаторы угрожали судебными исками и требовали от жертв погасить кредит в криптовалюте.

Департамент финансовых учреждений Вашингтона (DFI) раскрыл мошенническую схему с цифровыми активами. Фигурантами дела стали так называемые «бизнес-школы» и академии, предлагавшие пользователям пройти обучение по инвестициям в криптовалюту.

В заявлении сказано, что мошенники, выдававшие себя за преподавателей учебных заведений, заманивали людей обучающими курсами, якобы способными привести к «невероятной прибыли». Как правило, они находили жертв в социальных сетях, преимущественно Facebook. Пользователи переходили по ссылке и получали приглашение вступить в новое сообщество.

По данным DFI, потенциальных жертв добавляли в группы WhatsApp и Telegram, где публиковались торговые сигналы и различные инвестиционные советы.

Как сообщает источник, со временем фейковые академии и бизнес-школы предлагали инвесторам взять кредит для удовлетворения требований к капиталу и получения «нового эксклюзивного предложения». Участников криптоаферы просили оставить личные данные и подписать кредитный документ.

Даже если пользователь отклонял предложение, ассистенты профессора брали средства в долг от имени инвестора. Они часто прикрепляли скриншот о проведенных транзакциях, чтобы все выглядело правдоподобно. Однако обозреватели блокчейнов указывают на то, что никакие переводы средств не проводились, отмечает DFI.

От обещания прибыли до вымогательства

Изначально инвесторам говорили, что этот кредит можно будет погасить за счет полученной прибыли. Однако впоследствии бизнес-школы замораживали счета и начинали угрожать судебными исками до тех пор, пока пользователи не погасят кредит собственными средствами в криптовалюте.

«Если инвесторы отказывались от погашения оформленного на них кредита, они получали от компании угрожающие сообщения и/или письма с требованием о взыскании долга. В документах утверждалось, что в против них будут приняты меры правового характера», — отметили в DFI.

Регулятор сообщил об инциденте с «бизнес-школой Excellence and Innovation Fortune», которая утверждала, что является финансовым и инвестиционным учреждением. Вместо этого она приглашала жертв в мошенническую схему с фейковой криптовалютой ICHCOIN.

По имеющимся данным, мошенники отправили одной из жертв 500 $USDT для тестирования платформы. В конечном счете, пострадавший перевел организаторам схемы $300 000.

«Инвестор должен был получить депозит в размере 450 000 $USDT на свой счет ICHCOIN. Однако данные блокчейна не подтверждают выполнение этой транзакции», — сообщили представители регулятора.

Сообщается, что данная схема также распространялась через WhatsApp. Инвесторов просили предоставить личные данные для подписания кредитного документа.

Финансовый регулятор Вашингтона призвал пользователей проявлять осторожность в отношении лиц и/или организаций, предлагающих инвестиционные или финансовые услуги.

Напомним, в июне 2024 года в Украине раскрыли деятельность группы мошенников, которые под видом инвестиций в криптоактивы выманивали деньги у граждан ЕС.