incrypted.com
- Эксперт ZachXBT отследил переводы средств, украденных у биржи DMM Bitcoin.
- Злоумышленники отмыли более $35 млн через платформу Huione Guarantee.
- По мнению аналитика, ко взлому может быть причастна хакерская группировка Lazarus Group.
Стоящие за взломом криптовалютной биржи DMM Bitcoin хакеры отмыли более $35 млн через камбоджийскую платформу Huione Guarantee. Отследить переводы украденных активов удалось ончейн-детективу ZachXBT.
1/4 So far in July 2024 more than $35M from the $305M DMM Bitcoin hack has been laundered to the online marketplace Huione Guarantee
— ZachXBT (@zachxbt) July 14, 2024
It is suspected that Lazarus Group is behind the hack due to similarities in laundering techniques and off chain indicators. pic.twitter.com/g1ndlttBll
По данным эксперта, злоумышленники конвертировали украденные биткоины в Ethereum и Avalanche (AVAX) через кроссчейн-протокол THORChain. Впоследствии они перевели активы в TRON (TRX) и стейблкоины Tether (USDT), а затем отправили на Huione Guarantee, сообщает ZachXBT.
«Есть подозрения, что за взломом стоит Lazarus Group, поскольку методы отмывания денег и показатели схожи», — заявил эксперт.
Сообщается, что перевод на сумму $28,2 млн удалось заблокировать. 12 июля 2024 года компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — заморозила один из адресов.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8
— USDT/USDC Ban List (@USDTBanList) July 12, 2024
Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTC
Event: AddedBlackList
Balance: 28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
Ончейн-детектив отметил, что это и есть тот самый кошелек, который вывел активы, полученные в результате взлома DMM Bitcoin. Также эксперт поделился 538 адресами кошельков, связанных с Lazarus Group и Huione Guarantee.
Ранее мы освещали историю Huione Guarantee. По информации аналитиков Elliptic, она причастна к крупной мошеннической схеме по отмыванию $11 млрд. Средства были получены в результате мошенничества, торговли людьми и других преступлений, утверждает источник.
Напомним, 30 мая 2024 года японская платформа DMM Bitcoin потеряла более $300 млн в биткоинах в результате взлома. Примерно через неделю биржа представила план компенсации средств пользователям.