Tether заморозила $28 млн в связи с мошенничеством

Acryptoinvest.news: Сообщается, что Tether заморозил кошелек Tron (TRX), содержащий более 28 миллионов токенов USDT, предположительно являющихся доходами от преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество.

Аккаунт, посвященный наблюдению в режиме реального времени за стейблкоинами Tron и Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, 13 июля сообщил, что адрес, идентифицированный как TNVaKW, был занесен в черный список Tether с 28,25 млн долларов США в USDT.

Кошелек подозревается в связи с камбоджийской компанией Huione Group. Фирма по безопасности блокчейна Bitrace в сообщении от 14 июля на X сообщила, что замороженный кошелек, активированный 9 июля, связан с гарантийным бизнесом Huione Group.

Анализ, проведенный Bitrace, также показал, что Huione пытался обойти заморозку, активировав новый адрес TQuFSv и переведя 114 800 долларов США в USDC с замороженного кошелька TNVaKW.

Более того, по данным Bitrace, несмотря на действия Tether, другие деловые адреса Huione, включая старый деловой адрес TL8TBp, продолжают работать.