coindesk.com
-
Согласно исследовательскому отчету, Huione Guarantee, камбоджийская онлайн-платформа, которая, как утверждается, связана с правящей семьей страны, предположительно способствовала мошенничеству на сумму 11 миллиардов долларов и оплачивалась в Криптo.
-
По данным Wired, услуги, предлагаемые на платформе, включали «забой свиней», производство дипфейков и отмывание денег.
Huione Guarantee, камбоджийская финансовая онлайн-платформа, связанная с правящей семьей страны, представляет собой торговую площадку, позволяющую использовать глобальную мошенническую экономику, в частности мошенничество с забоем свиней, на сумму 11 миллиардов долларов, утверждает Wired , ссылаясь на собственные исследования и информацию, полученную в результате отслеживания криптовалют. фирма Эллиптик .
Wired сообщил, что платформа, которая предоставляет возможности депозита и условного депонирования для одноранговых транзакций, проводимых через систему обмена сообщениями Telegram, перечисляет услуги, которые включают в себя дипфейковое мошенничество, отмывание денег и так называемую забой свиней, при которой жертву добиваются, прежде чем она станет финансовой. истощены их явным поклонником.
Пользователи совершают транзакции в основном с использованием USDT, крупнейшей в мире стабильной монеты. Поскольку USDT можно отследить с помощью блокчейна, Elliptic заявила, что может Социальные сети потоки средств.
«Я не уверен, была ли Huione Guarantee изначально создана с этой целью, но она определенно стала в первую очередь рынком для онлайн-мошенников», — сказал Wired Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic.
По данным Elliptic, Huione Guarantee является «частью Huione Group , камбоджийского конгломерата, имеющего связи с правящей в Камбодже семьей Хун», в которую входит PRIME министр Камбоджи Хун Манет.
CoinDesk не удалось связаться с представителями Huione Guarantee: адреса Telegram на веб-сайте были закрыты, а электронное письмо, отправленное в нерабочее время в Камбодже, не вызвало ответа. Офис Совета министров Камбоджи не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии, отправленное в нерабочее время.
На веб-сайте содержится заявление об отказе от ответственности : «Huiwang Guarantee не участвует и не понимает специфику бизнеса клиентов. Как гарант, мы несем ответственность только за то, чтобы ONE сторона получила товар, а другая сторона получила деньги», согласно переводу Google.
В мае такие компании, как Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder и Hinge, сформировали коалицию «Технологии против мошенничества» для защиты пользователей.
Популярность USDT как средства отмывания денег была упомянута в январе Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Эмитент USDT Tether тогда заявил, что стейблкоин был выделен.
Когда аналитики блокчейна предпочитают публиковать свои выводы, не взаимодействуя напрямую с контрагентами, это «стимулирует эффект свидетеля, когда отдельные лица, а в данном случае компании, наблюдают за правонарушениями, но предпочитают фиксировать их для участия в социальных сетях и известности, а не отдавать приоритет вмешательству», — Tether. Об этом сегодня сообщил представитель.