Преступники похищают людей за USDT

За последние два дня в Гонконге и на Филиппинах произошли два серьезных инцидента, связанные с похищением людей и криптовалютами.

Случай в Гонконге

Рано утром 4 июля полиция Гонконга арестовала двух человек, похитивших трехлетнего мальчика из торгового центра в районе Цзянгунъяо. За возвращение ребенка преступники потребовали выкуп в размере 660 000 USDT, сопроводив сообщение следующими словами:

«Нам нужны деньги, вам нужен ребенок», — написали злоумышленники.

Полиция немедленно начала расследование, подключив к делу Отдел по борьбе с организованной преступностью и триадами (OCTB). Правоохранители оперативно нашли двух преступников и спасли похищенного ребенка.

Фотографии с места преступления, а также скриншоты переписки с похитителями в «Телеграме» сразу завирусились в интернете и привлекли внимание более широкой общественности за рамками Гонконга.

Читайте также: Топ-6 мошеннических схем в p2p-торговле криптовалютами — не дай себя обмануть

Момент похищения ребенка. Источник: HK

В настоящее время полиция продолжает расследование случившегося.

Случай на Филиппинах

Еще более трагичный инцидент произошел на Филиппинах. Преступники похитили и убили двух китайских предпринимателей. Один был гражданином Китая, а другой — гражданином Америки китайского происхождения.

45-летний Сунь, один из похищенных, ранее работал в транснациональной медицинской компании и позже основал свою фирму. Он и его коллега, 39-летний Ся, прибыли на Филиппины 20 июня. В тот же день они написали своим родным о том, что добрались до места назначения, после чего связь с ними прервалась.

На следующий день, 21 июня, семьям жертв начали приходить сообщения с требованием о выкупе в размере 15 млн юаней (около $2,3 млн), переведенных в USDT.

Родственники пострадавших сразу обратились в полицию Китая и Филиппин, а также в Федеральное бюро расследований (ФБР). К сожалению, правоохранители сделать ничего не успели — 24 июня тела обоих предпринимателей нашли в 400-500 километрах от столицы Филиппин, города Манилы.

На месте преступления филиппинская полиция не обнаружила ни телефонов жертв, ни других средств связи.

Читайте также: Жертв работорговли заставляют заниматься криптоскамом — ООН

В ходе расследования выяснилось, что Сунь и Ся приехали на Филиппины по приглашению неизвестного человека якобы для обсуждения вопросов, касающихся медицинских товаров.

Использование крипты в преступной деятельности

Криптовалюты, а в особенности стейблкоины, все чаще используются в преступной деятельности. Их анонимный и децентрализованный характер затрудняет отслеживание транзакций и привлечение преступников к ответственности.

Распространенные способы использования криптовалют в преступной деятельности включают:

• Отмывание денег;
• Финансирование терроризма;
• Киберпреступность;
• Мошенничество;
• Торговлю оружием и наркотиками.

В январе Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотикам и преступности опубликовало доклад, в котором говорится о том, что USDT — одно из самых популярных средств оплаты среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии.

Раньше самой используемой среди преступников криптовалютой был биткоин. Согласно одному из последних отчетов Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), пик деятельности эксплуатации детей и торговли людьми с использованием криптовалют пришелся на 2021 год.