ru.beincrypto.com
Китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему хищения и отмывания денег двумя бывшими сотрудниками
Следствие утверждает, что банкиры похитили 1,8 млрд юаней (около $250 млн). Об этом пишет локальное издание The National Business Daily.
Что случилось
Все началось в августе 2020 года. Только начав свои обязанности в Bank of Huludao, Ли Юлинь и Ли Сяодун вступили в сговор с Дуань Хунтао, крупнейшим акционером банка. Под предлогом урегулирования проблемных активов они придумали мошеннический план управления активами и похитили 2,6 млрд юаней.
В сентябре того же года сообщники конвертировали 1,8 млрд юаней в иностранную валюту. Затем они вывели все средства на счета компаний в Гонконге, которые были под их контролем.
На протяжении нескольких месяцев подозреваемые покупали и продавали криптовалюту через китайский мессенджер WeChat. Впоследствии они перепродавали активы за границу.
Читайте также: Китайский банк назвал Ethereum «цифровой нефтью»
В конвертации и переводе денег бывшим руководителям Bank of Huludao помогал безработный мужчина по фамилии Чэнь, которого арестовали в 2022 году. С его банковских карт обвиняемые совершили операции на сумму в 2,5 млрд юаней.
Суд признал Чэня виновным в отмывании денег и приговорил его к двум годам тюремного заключения, а также назначил штраф в размере 2 млн юаней. Дело бывших топ-менеджеров Bank of Huludao рассматривается в рамках отдельного судебного процесса. Для них приговор еще не вынесен.
Последствия кражи $248 млн
За последние годы Bank of Huludao, основанный в 2001 году, пережил значительные изменения. В частности, финучреждение столкнулось с убытками и проблемными кредитами.
В июле 2021 года рейтинговое агентство снизило долгосрочный кредитный рейтинг банка, что еще больше усложнило его положение. В 2022 году власти провинции Ляонин выделили 135 млрд юаней а поддержку региональных банков. Из них 30 млрд направили на увеличение капитала Bank of Huludao.
Читайте также: Китайский оператор связи Coolpad потратит $13,5 млн на майнинг
В мае прошлого года правоохранительные органы Китая арестовали ключевых разработчиков офшорного стейблкоина CNH сoin (CNHC). Однако оказалось, что арест связан не со стейблкоином. По словам журналистов, до создания «стабильной» монеты руководство проекта проводило операции на сумму в $15 млрд, конвертируя доллар США в юань.