incrypted.com
- Владельцев даркнет-рынка Empire Market обвинили в мошенничестве и отмывании денег.
- Также они причастны к незаконному обороту наркотиков.
- Большинство транзакций на площадке Empire Market проводились с использованием криптовалют.
Федеральный суд Чикаго обвинил двух мужчин в создании и управлении Empire Market — торговой площадкой в даркнете. С ее помощью пользователи могли анонимно покупать и продавать запрещенные товары с оплатой в криптовалюте.
В обвинительном заключении говорится, что Томас Пейви и Рейм Гамильтон владели и управляли Empire Market в период с 2018 по 2020 годы. За этот период на площадке было совершено около 4 млн транзакций между покупателями и продавцами на общую сумму более $430 млн.
Мужчин обвиняют в мошенничестве в интернете и с различными устройствами доступа, подделке денег и отмывании средств. Кроме того, Empire Market использовался для продажи наркотиков, контрафактной продукции и украденных данных кредитных карт. Отмечается, что все транзакции проводились с использованием криптовалют.
По имеющимся данным, ранее Пейви и Гамильтон уже находились под стражей. Ранее им предъявили обвинения в продаже поддельной валюты на незаконной торговой площадке AlphaBay, которая закрылась в 2017 году.
В ходе расследования правоохранительные органы изъяли около $75 млн в криптовалюте, а также неустановленную сумму в виде наличных денег и драгоценных металлов, говорится в документе.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, после предъявления новых обвинений в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюту мужчинам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Напомним, в мае 2024 года владельца даркнет-рынка Incognito Market Руя-Сианга Лина (Rui-Siang Lin) обвинили в продаже наркотиков с помощью цифровых активов. Также мы сообщали об аресте граждан Китая, которых обвинили в отмывании $73 млн через компании, связанные с криптовалютными аферами.