Департамент добавил, что инвестор перевел в общей сложности 310 000 долларов из своего «кошелька DeFi» на платформу в надежде получить прибыль от торговли криптовалютой.
Веб-сайт предполагаемой мошеннической биржи ETHFinance в настоящее время все еще доступен. Источник: ETHFinance
Когда трейдер попытался вывести часть своей первоначальной суммы и сообщил о прибыли, инвестору сказали, что ему нужно добавить больше средств, чтобы завершить «умный контракт», а затем вывести средства.
«Никаких дополнительных средств инвестор не направлял. Инвестор не смог вывести средства со своего счета, и его счет заблокирован», — сообщили в DFI.
Регулятор заявил, что дело похоже на «мошенничество с предоплатой», хотя и заявил, что не проверял обвинения.
Мошенничество с предоплатой — это тип мошенничества, при котором жертвам обещают значительные суммы денег, товаров или услуг в обмен на небольшой авансовый платеж.
После оплаты мошенник либо соблазняет жертву отправить больше комиссий на другие цели, либо просто исчезает.
Трекер мошенничества с криптовалютой Washington DFI показывает, что платформа также упоминалась в предыдущей жалобе: житель Калифорнии сообщил, что потерял более 165 000 долларов после встречи в Интернете с незнакомцем, который предложил научить его, как зарабатывать деньги, торгуя криптовалютными опционами.
Результаты трекера криптовалютного мошенничества Washington DFI для ETHFinance. Источник: Вашингтонский DFI.
Инвестор понял, что это мошенничество, когда «генеральный директор службы поддержки клиентов» ETHFinance в Telegram попросил его отправить 25% прибыли в качестве «налогов» для завершения вывода средств.
13 июня Вашингтонский DFI также опубликовал еще три предупреждения. Два касались предположительно мошеннических криптовалютных бирж, а другое касалось мошеннической платформы управления инвестициями.
block-chain24.com
