forklog.com
Сектор невзаимозаменяемых токенов подвержен риску мошенничества, а также способствует отмыванию преступных средств. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США.
Ведомство провело первый анализ и оценку сектора $NFT. Согласно документу, подобные активы часто используют для легализации незаконных доходов, но редко применяются для финансирования терроризма.
Среди распространенных схем госорган выделил rug pull и фейковые продажи.
Минфин рекомендовал регуляторам проработать правила, специфичные для невзаимозаменяемых токенов.
«Оценка показывает, что $NFT очень восприимчивы к использованию в мошеннических схемах, а также подвержены краже. […] На сегодня обнаружено мало доказательств злоупотребления токенами террористами, в отличие от скамеров», — написали исследователи.
В министерстве подчеркнули, что большая часть операций по отмыванию денег и финансирования терроризма чаще происходит с использованием фиатной валюты, но в пространстве невзаимозаменяемых токенов встречаются случаи обмана.
«Преступники часто пытаются быстро продать или обменять украденные или незаконно полученные $NFT, чтобы избежать обнаружения, скрыть источник или усложнить способность торговых платформ, компаний, занимающихся аналитикой блокчейнов, и правоохранительных органов отслеживать местонахождение $NFT и любую прибыль от нелегальных продаж», — объяснили в Казначействе.
В отчете отмечается, что незаконные субъекты пользуются отсутствием верификации на $NFT-маркетплейсах.
По наблюдениям Минфина, на рынке также остро стоит вопрос авторских прав и товарных знаков:
«Преступники могут нарушать права интеллектуальной собственности при продаже $NFT. Такая тактика может привести к завышению цен [токенов]».
Министерство предложило «соответствующим органам власти» включить невзаимозаменяемые токены в существующие руководства о цифровых активов для обеспечения большей ясности и прозрачности.
Ранее Минфин запросил расширения полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранных. Казначейство сослалось на факты использования криптовалют для финансирования ряда террористических группировок, а также находящимися под санкциями США странами, включая РФ и Северную Корею.
Напомним, в октябре 2023 года WSJ написала, что палестинские боевики получили как минимум $134 млн в цифровых активах. Публикация вызвала резкую реакцию американских законодателей, которые потребовали от Минюста принять меры к индустрии. Отдельно они указали на Binance и Tether.
Аналитики Chainalysis заявили, что при подсчете связанных с террористами криптовалют многие неверно включают в эту массу сторонние средства, прошедшие через различные платежные сервисы, взаимодействовавшие с преступниками.