block-chain24.com
Криптовалютный деятель Томас Джон Сфрага признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств после того, как якобы обманом заставил более дюжины жертв инвестировать в несуществующие предприятия, включая мошеннические схемы с криптовалютой.
«Сфрага убедил жертву инвестировать в фиктивный криптовалютный «виртуальный кошелек», — заявило Министерство юстиции США (DOJ) в заявлении от 17 мая.
Агентство далее пояснило, что Сфрага имеет опыт работы в подкастинге и криптоиндустрии, в том числе выступал в роли ведущего криптомероприятий в Нью-Йорке.
«Он пообещал жертвам, что доход от их инвестиций достигнет 60% за три месяца», — добавило Министерство юстиции.
Однако, похоже, он действовал по схеме Понци, где доходы, выплачиваемые предыдущим инвесторам, поступали не из законной прибыли, а из инвестиций новых участников.
«Однако на самом деле Сфрага конвертировал деньги в свою пользу, чтобы оплатить расходы и выплатить деньги предыдущим жертвам и деловым партнерам», — поясняется в документе. Некоторые из этих жертв предположительно были друзьями и соседями Сфраги, чье доверие он предал, чтобы «похитить более 1,3 миллиона долларов их кровно заработанных сбережений».
Такой рост не является чем-то необычным на рынке криптовалют: по данным CoinMarketCap, биткойн вырос на 65% за три месяца этого года с 24 января по 24 апреля. На момент публикации Биткоин торгуется на уровне $66 860.
Биткоин вырос на 8,92% за последние 30 дней, торгуясь на уровне $66 860. Источник: CoinMarketCap.
Несколько альткойнов за тот же период показали гораздо большую доходность — Pepe (PEPE) и Dogwifhat (WIF) выросли на 722% и 656% соответственно за те же три месяца.
Это произошло после недавних мер по борьбе с мошенничеством в криптосекторе.
15 мая сообщалось, что Министерство юстиции обвинило братьев Антона Перайра-Буэно и Джеймса Пепера-Буэно в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег.
Утверждалось, что они получили 25 миллионов долларов в криптовалюте примерно за 12 секунд, используя схему, подрывающую целостность блокчейна.
Всего месяцем ранее, 4 апреля, Ирина Дилкинска, бывший руководитель юридического отдела и отдела соблюдения нормативных требований многомиллиардной мошеннической схемы OneCoin была приговорена к четырем годам тюремного заключения после того, как призналась, что помогала отмывать миллионы долларов.