Подавление Китаем криптовалютных MLM

Китайская полиция продолжает пресекать использование криптовалют, нацеливаясь на организаторов сомнительных или незаконных криптовалютных схем.

Недавно Комитет по политическим и правовым вопросам партийного комитета провинции Аньхой заявил, что задержит подозреваемых, занимающихся любой формой многоуровневого маркетинга (MLM), продвигающей “блокчейн, метавселенную, торговлю цифровыми активами, майнинг биткоинов и торговлю на Форекс”.

“Ввиду новых характеристик и новых тенденций деятельности MLM, особенно онлайн MLM, мы будем активно рассылать предупреждения обществу, повышать осведомленность общественности и ее способность предотвращать MLM, а также создавать сильную социальную атмосферу для борьбы с MLM”, - написали правоохранительные органы.

В прошлом году полиция Куньмина раскрыла MLM-аферу с майнингом биткоинов стоимостью 39 миллионов долларов, когда рынки обещали доходность от “2% до 30%” рекрутерам, которые заманивали жертв в предполагаемую схему финансовой пирамиды.

Любопытно, что Куньмин - это город, где Чжаоцзюнь, генеральный директор Multichain, объединяющего блокчейн-протокол, предположительно задержан, и о нем ничего не было слышно с июля прошлого года, когда рухнул протокол DeFi стоимостью в миллиард долларов в результате его ареста.

16 мая китайская полиция арестовала подпольную банковскую фирму стоимостью 1,9 миллиарда долларов, где преступники предположительно использовали стабильную монету Tether в схеме обмена китайского юаня на иностранную валюту, тем самым обходя строгий валютный контроль страны. Полиция города Чэнду опубликовала сообщение СМИ, в котором освещаются детали подпольных операций, и сообщила, что арестовала 193 подозреваемых в 26 провинциях.

Китайская полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой. (Sina)