В США арестовали двух братьев за манипуляции с Ethereum

Антон и Джеймс Перайре-Буэно разработали уникальную схему, которая позволила им манипулировать транзакциями на блокчейне. Однако за такое братьям грозит до 20 лет тюремного заключения, говорится в пресс-релизе Минюста.

Как два брата украли $25 млн в ETH

Вчера, 15 мая, Антону и Джеймсу Перайре-Буэно предъявили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, непосредственно в мошенничестве и отмывании денег. Вот что они сделали:

• Изучили торговые привычки своих жертв. Братья проанализировали, как пользователи проводят сделки и какие суммы переводят.
• Нашли уязвимость в процессе обработки транзакций в сети Ethereum. Обычно переводы проходят несколько стадий проверки перед тем, как окончательно записываются в блокчейн.
• Антон и Джеймс смогли вмешаться в процесс обработки транзакций на стадии ожидания. Им удалось изменить детали переводов, перенаправляя средства на свои адреса, а не на адреса законных получателей.

На разработку своей схемы братья потратили несколько месяцев. А на ее осуществление у них в общей сложности ушло 12 секунд. В режиме реального времени заметить операцию братьев было практически невозможно.

В процессе подготовки Перайре-Буэно искали в интернете информацию о том, как вообще провести свою операцию, скрыть участие и отмыть деньги. Более того, они даже консультировались с адвокатами касательно того, как работает экстрадиция.

Ущерб от деятельности злоумышленников составил $25 млн в ETH. По словам специального агента Томаса Фатторуссо, братья «совершили первую в своем роде манипуляцию с блокчейном Ethereum».

Как их поймали

Несмотря на то, что на разработку такой схемы у Перайре-Буэно ушло много месяцев, получилась она не без изъянов. В частности, агентам удалось выйти на братьев благодаря цифровым следам в блокчейне.

Правоохранители проанализировали цепочку транзакций украденных средств и идентифицировали аккаунты, с которых совершались аномальные переводы.

Помимо использования технологических методов, агенты также прибегли и к традиционным методам расследования. Следователи провели обыски и допросы, которые позволили собрать дополнительные доказательства.

Кроме того, Антон и Джеймс совершили несколько ошибок. Они использовали одни и те же IP-адреса и устройства для входа на разные биржи. Все их поисковые запросы, связанные с отмыванием денег и уклонением от наказания, агенты тоже обнаружили.

Обвинения в отношении двух братьев предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за каждое преступление.