Антону Перайру-Буэно и Джеймсу Перайру-Буэно, двум братьям, управляющим валидаторами Ethereum, предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег.
Обвинения связаны со схемой, которая была описана как использование ‘самой целостности блокчейна Ethereum для получения мошенническим путем около 25 миллионов долларов’.
Братья предположительно работали вместе над сложным эксплойтом, который позволил им воспользоваться преимуществами трейдеров, ищущих ‘максимальную извлекаемую стоимость’ (MEV) в Ethereum.
Используя несколько валидаторов Ethereum, братья, как утверждается, смогли отправлять блоки, которые включали использованные транзакции.
Предположительно, как только братья узнавали, что их валидаторы вскоре получат возможность отправлять блоки, они создавали транзакции-приманки, которые, казалось, имели значительный потенциал роста для трейдеров MEV, и ждали, пока эти трейдеры попытаются ‘разнести’ их сделки.
Эти сэндвич-боты часто ищут транзакции с потенциалом арбитража и размещают транзакции, которые покупают незадолго до и продают вскоре после.
Когда трейдеров заманили в ловушку, заставив отправить эти "пакеты" транзакций, братья якобы отправили поддельную подпись в MEV-Boost Relay, что в то время привело к тому, что ретрансляторы преждевременно выпустили весь предложенный блок.
Затем они якобы воспользовались тем фактом, что у них работали валидаторы, чтобы демонтировать блок и позволить трейдерам продолжать работу на опережение. Однако вместо покупки актива, в котором, по мнению MEV trader, они заинтересованы, они фактически продали этот актив по более высокой цене.
Подробнее: Как Flashbots перехватывают предложения по блокировке Ethereum
Этот метод потенциально подвергал их валидаторы риску сокращения, но 25 миллионов долларов, которые они смогли получить, перевесили экономические издержки.
В обвинительном заключении дополнительно подробно описываются некоторые шаги, которые братья якобы предприняли для планирования эксплойта и отмывания полученных средств. Это якобы включало создание "плана эксплойта", который разбил эксплойт на четыре этапа.:
- Приманка
- Разблокировка блокировки
- Поиск
- Распространение
После эксплойта братья обратились к поиску в Интернете, чтобы управлять рисками своих решений, предположительно в поисках:
- ‘Лучшие криптоюристы’
- ‘Как долго в США действует срок давности’
- ‘Закон о мошенничестве по проводам /срок давности по мошенничеству по проводам’
- ‘Срок давности по отмыванию денег’
- "Закон о злоупотреблениях при компьютерном мошенничестве’
- ‘Экстрадируют ли Соединенные Штаты кого-либо’
Чтобы помочь очистить средства, полученные ими от этого эксплойта, братья якобы перевели часть средств на ‘адрес эксплойта второго уровня’, который впоследствии был заморожен. Большая часть остатка, на общую сумму около 22 миллионов долларов, была конвертирована в Dai, стабильную монету.
После прохождения протокола кредитования этот Dai якобы был обменен на стабильную монету Circle USDC. Затем эти средства, как утверждается, были переведены на обменный счет, контролируемый Pine Needle Inc., компанией, созданной братьями, прежде чем быть переведенными снова на банковский счет, связанный с их бизнесом.
Это обвинительное заключение представляет собой первый случай, когда кому-либо в Соединенных Штатах были предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с изменением ожидаемого порядка транзакций в Ethereum.
block-chain24.com