cryptodnes.bg
Недавно компания Tether приняла меры по заморозке 5.2 миллиона долларов США в своей стабильной монете USDT, связанной с фишинговым мошенничеством с 14 мая.
Тази сума се съхранява в 12 портфейла на Эфириум, обозначени като „USDT Banned Address“. SlowMist, компания за блокчейн анализи, посочи, че тези адреси са били използвани за пране на приходи от фишинг схеми.
— 23пд (@im23pds) 14 мая 2024
През годините Tether е замразил активи за милиарди долари, свързани с различни пробиви в сигурността, експлойти и измамни дейности. Изпълнителният директор на Tether Паоло Ардоино разкри, че компанията е блокирала повече от $1.3 милиарда от създаването си, като около $1.6 милиона са свързани с финансиране на тероризъм, както се споменава в скорошна публикация.
В миналото Tether е предприемал подобни действия, като поставяне в черен списък на три адреса на Етериум, държащи USDT на стойност над $150 милиона през януари 2022 г. и замразяване на $8.2 милиона в USDT през октомври 2022 г., заедно с поставяне в черен списък на 215 базирани на Етериум USDT адреса.
Освен това Tether е проактивен в борбата с незаконните дейности, замразявайки активи на обща стойност над $360 милиона в края на 2022 г., включително $817,000 в USDT, свързани с терористични дейности в Украйна и Израел през октомври 2023 г., и $225 милиона в USDT, свързани с любовни измами месец по-късно.
Емитентът на стабилни монети си сътрудничи с правоприлагащите органи по целия свят, като отговори на 198 искания за блокиране на портфейли през изминалата година и 339 през последните три години. Освен това Tether е въвел контрол на вторичния пазар, за да ограничи транзакциите, включващи физически или юридически лица, включени в списъка на специално определени граждани на Службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати или свързани със санкционирани държави.