happycoin.club
В китайской провинции Сычуань полиция пресекла работу подпольного криптовалютного банка, который оказывал услуги мошенникам и тем, кто хотел незаметно вывести средства за границу.
Подпольный банк работал с 2021 года в 26 провинциях Китая. В общей сложности незаконно работающая криптоплощадка провела транзакции почти на $2 млрд в стейблкоинах USDT.
По данным властей КНР, подпольные криптобанкиры предоставляли финансовые услуги контрабандистом, которые обменивали иностранную валюту для покупки косметики и лекарств. Мошенники также работали с компаниями, которые стремились перевести часть выручки за границу, чтобы уйти от уплаты налогов.
Полиция Китая уже арестовала 193 подозреваемых из 26 провинций. Были заморожены криптоактивы на сумму более $20 млн, изъяты банковские карты. Всем задержанным грозят обвинения в контрабанде товаров, финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Провинция Сычуань традиционно играла важную роль в криптоиндустрии, привлекая майнеров биткоинов дешёвой электроэнергией. Однако ситуация изменилась, когда в 2021 году власти Китая установили полный запрет на все операции по майнингу криптовалют и транзакции цифровых активов.