incrypted.com
- Правоохранительные органы Китая обнаружили подпольный банк, использовавший USDT для проведения незаконных операций.
- В ходе расследования полиция задержала 193 подозреваемых в 26 провинциях страны.
- В деле об финансовом преступлении фигурирует сумма 13,8 млрд юаней (около $1,9 млрд).
Правоохранительные органы Китая раскрыли деятельность подпольного банка на общую сумму 13,8 млрд юаней (около $1,9 млрд). Как сообщает местное издание Red Star News, его сотрудники использовали стейблкоины Tether (USDT) для незаконного обмена юаня.
По данным СМИ, фигуранты дела использовали USDT в качестве средства уклонения от национального валютного надзора и незаконного предоставления каналов валютных расчетов. Сообщается об аресте 193 подозреваемых в 26 провинциях Китая.
Один из сотрудников Муниципального бюро общественной безопасности Чэнду рассказал журналистам, что в ноябре 2022 года правоохранительные органы выявили подозреваемого, переводившего крупные суммы через подпольный банк и совершавшего другие незаконные операции.
Впоследствии была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители отдела экономических преступлений, кибербезопасности и других подразделений полиции.
1 июня 2023 года представители группы начали следственные действия в шести регионах страны, включая Шанхай и Фучжоу. Они обнаружили преступную группировку, использовавшую USDT в качестве средства уклонения от национального валютного надзора и создавшую «огромную скрытую угрозу национальной валютной и финансовой безопасности».
По данным правоохранителей, в ходе расследования были задержаны 25 подозреваемых, а также изъяты банковские карты и другие платежные инструменты. Сообщается, что незаконная деятельность группировки привела к череде других преступлений, среди которых контрабанда товаров и финансовое мошенничество.
В августе 2023 года оперативная группа использовала криминальные улики по этому делу для дальнейшего расследования. Она арестовала еще 168 подозреваемых в уголовных преступлениях. Источник утверждает, что задержание стало одним из крупнейших за всю историю расследования деятельности подпольных банков.
Напомним, в августе 2023 года гражданин КНР получил 9 месяцев тюрьмы за покупку $13 000 в USDT.