incrypted.com
- Компания Tether заблокировала 12 адресов, на которых содержится $5,2 млн.
- Эмитент стейблкоина USDT пометил эти счета как «запрещенные».
- Ончейн-аналитики полагают, что замороженные адреса связаны с фишинговой сетью.
Компания Tether заблокировала 12 адресов с хранившимися на них миллионами USDT, заявили эксперты платформы MistTrack. По их данным, объем активов на замороженных кошельках составил около $5,2 млн.
⚠️MistTrack Alert🧐
— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) May 14, 2024
Just now, #Tether froze ~5.2 million $USDT on 12 addresses. These addresses are associated with addresses tagged as "USDT Banned Address" by #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
Аналитики полагают, что заблокированные адреса могут быть связаны с фишинговой сетью. Через них хакеры отмывали украденные активы, считают представители платформы SlowMist.
Пользователям социальной сети X (ранее Twitter) стало интересно, могут ли пострадавшие от фишинга обратиться в Tether для возмещения убытков? Аналитик Янь Цинь (Yan Qing) подчеркнул, что компания напрямую не взаимодействует с жертвами мошенничества в данном случае.
Эмитент стейблкоина может заморозить активы в том случае, если человек обратился в правоохранительные органы или государственные службы для выдачи постановления о блокировке средств, подчеркнул он.
При этом в отдельных случаях Tether способна действовать на опережение, когда дело имеет широкую огласку и очевидные признаки мошенничества, отметили эксперты.
Ранее генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что главная миссия фирмы — обеспечить всему сообществу возможность пользоваться преимуществами безопасной глобальной финансовой экосистемы.
CEO компании подчеркнул: эмитент стейблкоина USDT придерживается санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) и SDN.
В начале мая 2024 года Tether объявила о партнерстве с аналитической компанией Chainalysis. Сотрудничество направлено на усиление контроля и разработку инструмента для отслеживания транзакций на вторичном рынке.
Разработанная фирмами система мониторинга поможет выявлять адреса с высоким уровнем риска. Речь идет о счетах, используемых для обхода санкций или совершения незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма.
Напомним, мы писали, что Tether получила $4,52 млрд прибыли в I квартале 2024 года.