incrypted.com
- Власти Нидерландов задержали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino.
- Во время ареста голландские следователи конфисковали цифровые активы, недвижимость и роскошный автомобиль на сумму $12,2 млн.
3 мая 2024 года служба фискальной информации и расследований (FIOD) сообщила о задержании подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег игровой платформы ZKasino. В следственных целях мужчину решили оставить под стражей на 14 суток, говорится в заявлении ведомства.
По данным FIOD, задержанный может быть причастен к «масштабной афере», связанной с rug pull проекта ZKasino. Расследование по этому делу началось 25 апреля после многочисленных жалоб в X (ранее Twitter).
В заявлении сказано, что в рамках следствия FIOD тесно сотрудничала с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями и командой криптобиржи Binance. Следственная группа совместно с прокуратурой установила личности тех, кто участвовал в rug pull проекта.
Сообщается, что во время задержания правоохранительные органы конфисковали цифровые активы, недвижимость и роскошный автомобиль на сумму $12,2 млн. В ведомстве не исключили «новые аресты» по этому делу.
Напомним, игровой проект ZKasino заподозрили в мошеннических действиях. Средства пользователей на сумму более $32 млн перевели на неизвестные кошельки, после чего команда закрыла группу в Telegram и перестала отвечать на сообщения.
В связи с инцидентом криптобиржа MEXC отменила листинг нативного токена проекта ZKAS, а площадка Ape Terminal — первичное предложение монет (IDO).
Позже один из предполагаемых инвесторов, компания Big Brain, опроверг свое участие в раунде финансирования. В свою очередь, платформа MEXC заявила, что является жертвой происшествия.