block-chain24.com
По мнению юриста по криптовалюте, недавнее предупреждение Федерального бюро расследований американцам об использовании незарегистрированных услуг по переводу денег в криптовалюте может быть направлено на инструменты конфиденциальности на основе смарт-контрактов.
В публичном объявлении от 25 апреля ФБР призвало американцев использовать только зарегистрированные компании, оказывающие криптовалютные денежные услуги, которые соответствуют существующим законам «Знай своего клиента» (KYC) и о борьбе с отмыванием денег (AML).
ФБР предостерегло американцев от использования нелицензированных услуг по переводу денег. Источник: ФБР
В своем заявлении ФБР написало, что недавно Бюро провело правоохранительные операции против криптовалютных сервисов, которые не были лицензированы «в соответствии с федеральным законом», добавив, что любой, кто использует нелицензированные сервисы, может «столкнуться с финансовыми сбоями» во время правоохранительных действий, особенно если деньги перемешаны с незаконно полученными средствами.
Майкл Бальчина, партнер по цифровым активам в юридической компании Piper Alderman, говорит, что объявление ФБР, похоже, привано убедить пользователей отказаться от использования услуг микширования криптовалют, но отметил, что сделанное «широкое» предупреждение упускает из виду большую часть более мелких деталей.
«Хотя это выглядит попыткой предостеречь потребителей от инструментов конфиденциальности, основанных на смарт-контрактах, таких как Samouri или Tornado Cash, это очень широкое предупреждение, которое упускает множество нюансов в том, как работают децентрализованные системы. Чем раньше регулирование, отвечающее целевому назначению, и четкое руководство в отношении криптовалют заменят регулирование путем принуждения, тем лучше будут результаты для потребителей», — сказал Бачина.
25 апреля соучредители биткоин-кошелька и сервиса криптомикширования Samourai Wallet были арестованы по обвинению в отмывании денег .
Генеральному директору Samourai Wallet Кеонну Родригесу и техническому директору Уильяму Хиллу предъявлены обвинения в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, и в настоящее время им грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 25 лет.
Несколько других комментаторов X также отметили расплывчатое определение того, что потенциально можно считать сервисами по переводу денег.
Назвав заявление ФБР «жутким», соучредитель Bankless Райан Шон Адамс в сообщении X от 25 апреля обратил внимание на то, какие услуги технически подпадают под определение MSB:
«О, а у вас код или кошелек MSB? Может быть, а может и нет — но мы прямо сейчас арестовываем разработчиков конфиденциальности и называем их MSB, поэтому…»
Эти события происходят на фоне более широкой эскалации правовой напряженности между криптофирмами и регуляторами в Соединенных Штатах.
25 апреля компания Consensys, занимающаяся разработкой Ethereum, подала в суд на SEC, утверждая, что регулятор организовал кампанию по «захвату контроля над будущим криптовалюты» с помощью принудительных мер, направленных на признание Ether в качестве обеспечения.