block-chain24.com
Чиновники Министерства юстиции США арестовали и обвинили Уильяма Морро в банковском мошенничестве в связи с криптосхемой OneCoin.
Согласно документам, поданным 23 апреля в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, Морро был ответственен за перевод 35 миллионов долларов США в средствах, связанных с OneCoin, с банковских счетов в Китае на счет в Гонконге в 2016 году. В заменяющем обвинительном заключении утверждалось, что Морро перевел более 6 миллионов долларов со счета в Гонконге на счет в США, который он контролировал в рамках схемы мошенничества.
Источник: PACER.
Морро добровольно сдался властям и признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Он был освобожден под подписку о невыезде до слушания по приговору, назначенного на 1 августа. Представители Министерства юстиции включили в дело OneCoin постановление о конфискации незаконных активов.
В сообщениях говорилось, что Морро был связан с Гилбертом Арментой, парнем основательницы OneCoin Ружи Игнатовой. В 2023 году Армента был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в отмывании примерно 300 миллионов долларов, связанных со схемой OneCoin. Морро числится управляющим партнером InterAmerican Group и членом совета директоров AEE Power.
Какая информация побудила американских чиновников выдвинуть новое обвинение против Морро примерно через восемь лет после его предполагаемых мошеннических действий, неясно. Министерство юстиции предъявило обвинения нескольким лицам за участие в схеме OneCoin, в том числе адвокату Марку Скотту, бывшему руководителю юридического отдела и комплаенсу Ирине Дилкинской и соучредителю Карлу Себастьяну Гринвуду.
Игнатовой, также известной как «Криптокоролева», были предъявлены обвинения в США, но на момент публикации она оставалась на свободе. В настоящее время она входит в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.
Согласно документам от 23 апреля, Морро нанял Марка Коэна и Джонатана Абернети из юридической фирмы Cohen and Gresser. Коэн, как известно, представлял Сэма Бэнкмана-Фрида во время его уголовного процесса в 2023 году, в ходе которого бывший генеральный директор FTX был признан виновным по семи пунктам обвинения и позже приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Основанная в 2014 году компания OneCoin была разоблачена в 2015 году как мошенническая криптосхема, в результате которой инвесторы лишились примерно 4 миллиардов долларов. В случае Морро обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества может повлечь за собой наказание до 30 лет тюремного заключения.