block-chain24.com
Прокуроры Тайваня принимают меры против Дэвида Пэна, основателя Ace Exchange, местной торговой платформы криптовалюты.
Согласно официальному заявлению прокуратуры, Пану были предъявлены обвинения вместе с шестью другими подозреваемыми 8 апреля. Прокуроры обвинили его в отмывании денег и мошенничестве, в результате чего убытки составили 340 миллионов новотайваньских долларов (10,6 миллиона долларов).
Полиция Тайбэя арестовывала Пана и еще 14 человек, предположительно причастных к этому делу, в январе 2024 года после рейдов в нескольких местах, включая штаб-квартиру Ace Exchange.
Обвинение установило, что Пан был одним из лиц, связанных с мошенническим сервисом криптовалютных кошельков, называемым «Alfred» или «кошелек Afu», и связанной с ним криптокартой.
По мнению прокуратуры, эти лица обманывали клиентов, предлагая услуги, основанные на классической модели обещания высокого вознаграждения через офлайн-внебиржевой обмен и фиктивные инвестиционные группы.
После внесения средств обманутые инвесторы не смогли вывести свои средства или их счета были заблокированы.
Сообщается, что тайваньский суд постановил, что имущество ответчика должно быть конфисковано, при этом некоторые конфискованные активы составляют не менее 3,5 миллионов тайваньских долларов, или 110 000 долларов США.
В ответ на обвинение Ace Exchange опубликовала 8 апреля заявление, в котором подтвердила, что Пэн и его мошенническая деятельность не имеют ничего общего с платформой, поскольку, как сообщается, он перестал участвовать в повседневных операциях в 2022 году.
«Продукт-кошелек был разработан сторонней командой, которой доверял бывший директор Пан, и не является продуктом или услугой, запущенной Ace Exchange», — подчеркнули в фирме.
Он добавил, что Ace сотрудничает с местными властями.
Биржа заявила следующее:
«Пожалуйста, будьте уверены, что условия торговли и работы Ace Exchange нормальные. Мы обеспечиваем безопасность пользовательских активов, а услуги по вводу и выводу средств для всех криптовалют и новотайваньских долларов работают бесперебойно».
Ace Exchange также опровергла сообщения о том, что платформа управляет несколькими франчайзинговыми магазинами и облегчает операции с наличными криптовалютами через банкоматы.
«Мы хотим категорически заявить, что Ace Exchange никогда не открывала франчайзинговые магазины и не участвовала в каких-либо услугах, связанных с наличными транзакциями с криптовалютами», — сообщил представитель.
Ace Exchange — малоизвестная централизованная криптовалютная биржа, базирующаяся в Тайване. По данным CoinMarketCap, платформа была запущена в конце 2018 года. Объем торгов Ace составляет около 14 миллионов долларов в день.
По данным Traders Union, Ace Exchange следует считать «криптовалютной биржей высокого риска» с рейтингом доверия 2,78 из 10.